2026年第一次临时股东会会议资料博瑞传播2026年第一次临时股东会会议资料博瑞传播

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2026年第一次临时股东会会议文件

目录索引

2026年第一次临时股东会现场会议议程...................................1

议案1：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案.............................2

议案2：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案..........................料博瑞传播

2026年第一次临时股东会现场会议议程

（2026年7月24日）序号会议议程

1介绍与会董事、高管及嘉宾

2介绍股东会秘书处成员名单

3说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况

4宣布2026年第一次临时股东会正式开始

5议案1：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

6议案2：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

7说明2026年第一次临时股东会议案表决办法

8宣布计票员名单、通过监票员建议名单

9投票、表决

10宣布表决结果

11宣读法律意见书

12宣读2026年第一次临时股东会决议

13股东发言(如有)

14宣布会议闭幕

12026年第一次临时股东会会议资料博瑞传播

议案1：

关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需要对董事会进行换届选举。公司第十一届董事会由9人组成，其中非独立董事6人。

经对非独立董事候选人的推荐人资格、候选人的任职资

格和履职能力等方面进行认真审查后，公司董事会审议通过拟选举原博先生、黄敏杰先生、曹雪飞先生、胡雪靖女士、

王晓垒先生、杨晋女士为公司第十一届董事会非独立董事（简历详见附件）。董事任期自股东会审议通过之日起三年。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2026年7月24日

22026年第一次临时股东会会议资料博瑞传播

附件非独立董事候选人简历原博，男，1986年出生，研究生学历，经济学硕士，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计员，光大证券股份有限公司投行部项目经理，成都文化旅游发展集团有限责任公司投资发展部副总经理、总经

理、战略投资部（投资评审中心）部长、财务与经营管理部（财务共享中心）部长（期间兼任成都文旅宽窄投资有限公司董事长）。现任成都传媒产业集团总会计师。

黄敏杰，男，1985年出生，研究生学历，工商管理硕士。

曾任成都产业投资集团有限公司项目经理，成都传媒集团投资管理部副主任、财务投资管理中心副主任，成都传媒集团现代文化传播有限公司执行董事、法定代表人，兼任成都新闻实业有限责任公司董事、成都智媒体城文化产业发展有限公司董事。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、总经理，成都新闻实业有限责任公司董事。

曹雪飞，男，1979年出生，研究生学历、管理学硕士。

曾任成都市金融工作办公室银行保险处副主任科员、主任科员，成都市金融工作局银行保险处副处长。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、副总经理，成都文化产权交易所有限公司董事长，成都博瑞小额贷款有限公司董事

32026年第一次临时股东会会议资料博瑞传播长。

胡雪靖，女，1985年出生，本科学历、管理学学士，高级会计师。曾任成都传媒集团财务中心会计部主管，成都传媒集团财务管理中心副主任（期间挂职成都市审计局企业与金融审计处副处长）、成都传媒产业集团有限公司财务投资

管理中心副主任。现任成都传媒集团财务管理中心主任、成都传媒产业集团有限公司财务投资管理中心主任。

王晓垒，男，1984年出生，本科学历、经济学学士。曾任交通银行四川省分行职员，成都银行双流支行公司银行部客户经理，四川源基制药有限公司总经理助理，四川省萌芽幼儿教育咨询服务有限责任公司业务经理，成都博瑞传播股份有限公司投资发展部投资经理、副经理，成都传媒集团办公室综合服务主管。现任成都传媒集团办公室（改革与发展研究中心）副主任，成都传媒产业集团办公室(党委办公室）副主任。

杨晋，女，1984年出生，本科学历、管理学硕士，高级经济师、会计师。曾任成都传媒集团财务中心会计、综合主办会计，成都兴洲数字电视传播有限公司财务总监，成都传媒集团监事管理办公室副主任。现任成都传媒集团内控审计中心副主任，成都传媒产业集团有限公司内控审计中心副主任。

42026年第一次临时股东会会议资料博瑞传播

议案2：

关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需要对董事会进行换届选举。公司第十一届董事会由9人组成，其中独立董事3人。

经对独立董事候选人的推荐人资格、候选人的任职资格

和履职能力等方面进行认真审查后，公司董事会审议通过拟选举唐国琼女士、刘云波先生、张洪亮先生为公司第十一届

董事会独立董事（简历详见附件）。董事任期自股东会审议通过之日起三年。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2026年7月24日

52026年第一次临时股东会会议资料博瑞传播

附件独立董事候选人简历唐国琼，女，1963年出生，研究生学历，会计学博士。

曾任西南财经大学会计学院教授，创意信息、利君股份、茂业商业、巡游科技、西部资源、乐山电力、圣诺生物、思特

奇、天齐锂业等独立董事。现任四川明星电力股份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司、中国钒钛磁铁矿业有限公司独立董事。

刘云波，男，1969年出生，研究生学历，经济学博士。

曾任德勤中国财务咨询合伙人，中企华大数据科技公司董事长，财政部中央文化企业国有资本预算评审专家，北京国际大数据交易所标准特聘专家，浙江省大数据产业技术联盟理事会理事，深圳文化产权交易所高级顾问等。现任北京大数据研究院多模态智能体创新中心执行主任，国家金融与发展实验室特聘研究员，中国资产评估协会数据资产评估专业委员会副主任委员。

张洪亮，男，1989年出生，研究生学历、法学博士、博士后。曾任成都市双流区人民法院法官助理，四川天府新区人民法院法官助理、员额法官，四川大学助理研究员。现任四川大学法学院副教授、院长助理，兼任中国法学会法理学研究会秘书处成员、四川省立法学研究会副秘书长、四川省

行政法学研究会理事、四川省教育评估监测专家。

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