证券代码：600880证券简称：博瑞传播公告编号：2026-019号

成都博瑞传播股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日(二)股东会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞*创意成都”大厦23楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数294

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）410773004

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.5707

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事长母涛因工作原因无法出席本次会议，经全体董事推举，由董事、副总经理曹雪飞主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，会议合法、有效。

本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事5人，列席4人（独立董事金巍以视频方式参会，独立董事王雪、黄勤现场参会）。

2、公司董事、副总经理（暂代董秘职责）曹雪飞列席了会议，公司总经理黄敏

杰、副总经理汪玲列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司董事会《2025年年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 409750644 99.7511 744300 0.1811 278060 0.0678

2、议案名称：关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 409702744 99.7394 1037500 0.2525 32760 0.00813、议案名称：关于审议公司 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20624031 95.3034 738300 3.4116 278060 1.2850

4、议案名称：关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 409493844 99.6885 1225500 0.2983 53660 0.0132

5、议案名称：关于审议董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 409492344 99.6882 1225500 0.2983 55160 0.0135

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案议案得票数占出席会议有是否

议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

6.01关于选举公司第十届董40728696999.1513是

事会非独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

2关于审议公司

2025年年度利润2057013195.054310375004.7942327600.1515

分配预案的议案

3关于审议公司

2025年度日常关

联交易完成情况2062403195.30347383003.41162780601.2850及2026年度计划的议案4关于审议公司《董事、高级管理人员

2036123194.089012255005.6630536600.2480薪酬管理制度》的议案

5关于审议董事

2025年度薪酬及

2035973194.082012255005.6630551600.2550

拟定2026年度薪酬方案的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案议案序得票数占出席会议有是否议案名称得票数

号效表决权的比例（%）当选

6.01关于选举公司第十届董事会1815435683.8910是

非独立董事的议案

（四）本次股东会听取了公司独立董事2025年年度述职报告。

（五）关于议案表决的有关情况说明上述议案均获得本次股东会审议通过。所有议案均为普通决议，经出席会议

有表决权的股东(或股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过；议案3

涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都传媒集团（博瑞投资为本公司的第一大股东，成都传媒集团为公司第二大股东，成都传媒集团通过股权控制博瑞投资，成为公司控股股东），博瑞投资与成都传媒集团合计持有公司有表决权股数389132613股，均对议案3进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：曹军、张盘州

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东

会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2026年5月15日