公司简称：博瑞传播证券代码：600880编号：临2026-010号

成都博瑞传播股份有限公司

十届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第五十五次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事6人，实际参与表决6人，董事长母涛先生主持了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董

事会<2025年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2025年年度财务决算报告的议案》。

四、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为-15038624.49元，截止2025年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为389526855.17元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，助推公司持续、稳定、健康发展，基于股东长期利益考虑并从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于2025年年度拟不进行利润分配的公告》。

五、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案》。

关联董事母涛、苟军回避表决。

本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的公告》。

六、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2025年度资产减值准备计提事项的议案》。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》。

七、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》。

本议案新增制度之《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司2025年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关新增及修订的公司治理制度全

文于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 予以披露。

八、审议通过《关于审议公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

（一）逐项审议通过以下董事、高管2025年度薪酬

1、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过离任董事、离任总经理张涛2025年度薪酬。

2、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过董事、副总经理、董事会秘书苟军2025年度薪酬，在表决该事项时苟军进行了回避表决。

3、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过董事、副总经理曹

雪飞2025年度薪酬，在表决该事项时曹雪飞进行了回避表决。

4、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过独立董事金巍2025年度薪酬，在表决该事项时金巍进行了回避表决。

5、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过独立董事王雪2025年度薪酬，在表决该事项时王雪进行了回避表决。

6、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过独立董事黄勤2025年度薪酬，在表决该事项时黄勤进行了回避表决。

7、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过副总经理汪玲2025年度薪酬。

鉴于公司董事长母涛不在公司领取任何薪酬，总经理黄敏杰2025年度未在公司担任任何职务，未在公司领取薪酬，故无需提交董事会审议。

（二）拟定的2026年度薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，委员对涉及本人薪酬分配情况均回避了表决。

本议案2025年董事薪酬情况及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年年度报告》中“第四节 三、董事和高级管理人员的情况”部分。

2026 年薪酬方案详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

《博瑞传播关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

九、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

十、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

十一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见>》。

关联董事金巍先生、黄勤女士、王雪女士回避了表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

十二、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司

<2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

十三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司

<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播2025年度内部控制评价报告》。

十四、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司

<2026年内部审计工作计划>的议案》。

十五、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提名公司

第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查通过，公司董事会同意选举黄敏杰先生（简历附后）为公

司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至本届董事会届满之日。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。十六、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2025年年度股东会的通知》。

此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会还分别听取了公司三位独立董事的《独立董事2025年度述职报告》及《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，具体内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十七、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司

<2026年第一季度报告>的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2026 年

第一季度报告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2026年4月23日

附黄敏杰先生简历

黄敏杰男41岁，研究生学历，工商管理硕士。曾任成都产业投资集团有限公司项目经理，成都传媒集团投资管理部副主任，成都传媒集团财务投资管理中心副主任，成都新闻实业有限责任公司董事、成都智媒体城文化产业发展有限公司董事，成都传媒集团现代文化传播有限公司董事、法定代表人。现任成都博瑞传播股份有限公司总经理，成都市天府科幻企业管理有限公司董事。

截至本公告披露日，黄敏杰先生未持有公司股票。其与公司的董事、高级管理人员、实控人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；任职资格符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在监管规则规定的不得担任上市公司董事的情形。