吉林亚泰（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议文件吉林亚泰（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
议程表
时间：现场会议时间为2023年2月17日下午14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
序号内容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程
有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
3城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份
有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙
4
鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公
1司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动
资金借款提供担保的议案关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农
5村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授
信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
6泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司股
7权为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授
信提供担保的议案关于为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股
8
份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中
9国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担
保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司在
10
长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商
11业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担
保的议案
212股东发言
13对以上议案进行表决
14休会5分钟，计票
15宣布现场表决结果
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
16
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
17律师宣读股东大会见证意见
18宣布闭会
3亚泰集团2023年第一次临时股东大会
会议文件之一关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有
限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请
的流动资金借款4000万元、3000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年二月十七日
4亚泰集团2023年第一次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村
商业银行股份有限公司申请的流动资金借款6930万元、
7200万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年二月十七日
5亚泰集团2023年第一次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫
药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的
流动资金借款4900万元、4900万元、4900万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年二月十七日
6亚泰集团2023年第一次临时股东大会
会议文件之四关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支
行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年二月十七日
7亚泰集团2023年第一次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过
1.24亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年二月十七日
8亚泰集团2023年第一次临时股东大会
会议文件之六关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据公司经营需要，同意继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司6亿元股权质押给中国银行股份有限公司吉林省分行，用于为公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的期限1年的综合授信3.2亿元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年二月十七日
9亚泰集团2023年第一次临时股东大会
会议文件之七关于为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定
资产借款1.5亿元（期限3年）提供连带责任保证，并以公司持有的吉林亚泰制药股份有限公司61.36%股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年二月十七日
10亚泰集团2023年第一次临时股东大会
会议文件之八关于继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申
请的综合授信不超过0.5亿元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司637.5万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年二月十七日
11亚泰集团2023年第一次临时股东大会
会议文件之九
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林
亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的
综合授信600万元、600万元、550万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年二月十七日
12亚泰集团2023年第一次临时股东大会
会议文件之十关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的流动资金借款3亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年二月十七日
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