证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2023-068号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了2023年第十二次临时董事会，审议通过了《关于补选公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》。

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律法规和《公司章程》规定，公司2023年第十二次临时董事会会议审议通过了《关于补选公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选黄百渠先生为战略委员会委员及提名委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

二Ο二三年十二月十三日