吉林秉责律师事务所
关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
2023年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：吉林亚泰（集团）股份有限公司吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师出席亚泰集团2023
年第六次临时股东大会，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、商家碧律师出席本次临时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。
亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明
均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应法律责任。
本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出具法律意见如下：
1一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
亚泰集团于2023年12月12日召开2023年第十二次临时董事会，审议通过了关于召开公司2023年第六次临时股东大会的相关事宜，决定于
2023年12月28日召开本次临时股东大会。
亚泰集团已于2023年12月13日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了召开本次临时
股东大会的公告通知，通知详细列明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议方式、出席对象、审议议案、股权登记日、表决方式等事项。
2023年12月21日，亚泰集团在上海证券交易所网站和《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于2023年第六次临时股东大会取消部分议案的公告》取消了拟提交2023年第六次临时股东大会审议的《关于收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的议案》。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票系统采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年12月28日9:15--9:25、
9:30--11:30、13:00--15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的9:15--15:00。
现场会议时间为2023年12月28日14点。现场会议在亚泰会议中心会议室召开，由董事长宋尚龙先生主持，会议召开的时间、地点、审议议案等事项与股东大会提示性公告所披露的内容一致。
经见证，本次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及亚泰集团《公司章程》等法律、法规、规范性文件的
2规定。
二、关于本次临时股东大会的召集人及出席会议人员的资格经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次临时股东大会的股权登记日为2023年12月21日，出席对象为截止2023年12月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。
经核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共计86人，持有或代表有表决权的股份共计865628610股，占公司有表决权股份总数的26.6436%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，持有或代表有表决权的股份共计298659381股，占公司有表决权股份总数的9.1926%；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共
计79人，持有或代表有表决权的股份566969229股，占公司有表决权股份总数的17.4510%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
经见证，本次临时股东大会的出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东大会的现场会议对会议通知中列明的议案以记名
投票的方式进行了逐项表决，并按相关法律法规和公司章程规定的程序进
3行了现场监票、计票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向亚
泰集团提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过。本次股东大会的会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签名存档。
本次大会审议通过了以下议案：
1、关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》
的议案；
4、关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司申请
的流动资金借款提供担保的议案；
5、关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村
镇银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案；
6、关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村商业银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；
7、关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；
8、关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限
公司申请的借款提供担保的议案；
49、关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限
公司申请的流动资金借款提供担保的议案；
10、关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银
行股份有限公司申请的借款提供担保的议案；
11、关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商业银
行股份有限公司申请的借款提供担保的议案；
12、关于继续为亚泰建材集团有限公司等在吉林银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案；
13、关于继续为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案；
14、关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司
申请办理的融资租赁业务提供担保的议案；
15、关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案；
16、关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农商银行股份有限
公司申请的借款提供担保的议案；
17、关于为吉林亚泰建筑工程有限公司等在长春农商银行股份有限公
司申请的流动资金借款提供担保的议案；
18、关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；
19、关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份
有限公司申请的借款提供担保的议案。
经现场见证，本所律师认为，本次临时股东大会现场会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公
5司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，亚泰集团2023年第六次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
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