吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议文件吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
议程表
时间：现场会议时间为2024年2月28日下午14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
序号内容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银
2行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议案关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股
3
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐
4石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
1关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股
5
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等使用
6吉林九台农村商业银行股份有限公司综合授信额
度提供担保的议案关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股
7
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林
8环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农
9村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
议案关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁
10(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供担
保的议案关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司签订的熟
11
料销售合同履约提供担保的议案
12股东发言
13对以上议案进行表决
14休会5分钟，计票
15宣布现场表决结果
16待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
2会现场投票和网络投票合并后的表决结果
17律师宣读股东大会见证意见
18宣布闭会
3亚泰集团2024年第一次临时股东大会
会议文件之一关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申
请的流动资金借款2.31亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年二月二十八日
4亚泰集团2024年第一次临时股东大会
会议文件之二关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4950万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年二月二十八日
5亚泰集团2024年第一次临时股东大会
会议文件之三关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰明城水泥有限公司为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商
业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.2亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年二月二十八日
6亚泰集团2024年第一次临时股东大会
会议文件之四关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信31000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年二月二十八日
7亚泰集团2024年第一次临时股东大会
会议文件之五关于继续为吉林大药房药业股份有限公司等使用吉林九台农村商业银行股份有限公司综合授信额度提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司及吉林亚泰明城水泥有限公司分别使用公司在吉林九台农村商业银行
股份有限公司长春分行的综合授信额度32350万元、49000万元及30000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年二月二十八日
8亚泰集团2024年第一次临时股东大会
会议文件之六关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口9894万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年二月二十八日
9亚泰集团2024年第一次临时股东大会
会议文件之七关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超
过1.24亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年二月二十八日
10亚泰集团2024年第一次临时股东大会
会议文件之八关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分
行申请的借款2.99亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年二月二十八日
11亚泰集团2024年第一次临时股东大会
会议文件之九关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁（上海）有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团
伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥有限公司分别在利程
融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租
赁业务3.5亿元、6亿元、1亿元、2.5亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年二月二十八日
12亚泰集团2024年第一次临时股东大会
会议文件之十关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司签订的熟料销售合同履约提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团沈阳建材有限公司为吉林亚泰集团水泥销售有限公司与农安北方水泥有
限公司、德惠北方水泥有限公司签订的总金额为20064万
元的熟料销售合同履约提供连带责任保证，并以亚泰集团沈阳建材有限公司的部分资产提供抵押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年二月二十八日
13
