证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2026-054号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月7日

(二)股东会召开的地点：亚泰会议中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数658

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1058821416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.7590

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席11人，董事、副总裁李勋女士和独立董事傅穹先生

因工作原因缺席本次会议；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司继续在长发金融控股（长春）有限公司申请借款暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 546910117 97.1896 14781761 2.6268 1032550 0.1836

2、议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城农村商业银行股

份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 1036406517 97.8830 21409249 2.0219 1005650 0.0951

3、议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份

有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1036390117 97.8814 21384349 2.0196 1046950 0.0990

4、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申

请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1036380517 97.8805 21406449 2.0217 1034450 0.0978

5、议案名称：关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公

司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1036304067 97.8733 21440399 2.0249 1076950 0.1018

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司继续在长发金融控股（长

54691147811032

春）有限公司申请97.18962.62680.1836

0117761550

借款暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1.本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2.本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

关联股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司对议案1进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

律师：芶芸、王珍妮

(二)律师见证结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和

《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程

序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2026年7月8日