证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2026-077号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开2026年第七次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年8月31日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第七次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月31日15点00分

召开地点：亚泰会议中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月31日至2026年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控股（集团）√

有限公司所属子公司的借款展期暨关联交易的议案

2关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司担保业务暨√

关联交易的议案

3关于公司在中国光大银行股份有限公司的借款延期的议案√

4关于为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村商业银行√

股份有限公司的借款提供担保的议案

5关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农村商业√

银行股份有限公司的借款提供担保的议案

6关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农√

村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案7关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图农村商业√银行股份有限公司的借款提供担保的议案

8关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东丰农村商√

业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

9关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔罗斯农村√

商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

10关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银√

行股份有限公司的借款提供担保的议案

11关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商√

业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

12关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银√

行股份有限公司的借款提供担保的议案

13关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银√

行股份有限公司的借款提供担保的议案

14关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业√

银行股份有限公司的借款提供担保的议案

15关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银√

金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案

16关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有√

限公司的借款提供担保的议案

17关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江农村商业√

银行股份有限公司的借款提供担保的议案

18关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商√

业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

19关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股√

份有限公司的借款提供担保的议案

20关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有√

限公司的借款提供担保的议案

21关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银行股份有√

限公司的借款提供担保的议案

22关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有√

限公司的借款提供担保的议案

23关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村商业银√

行股份有限公司的借款提供担保的议案

24关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林农村商业银行股√

份有限公司的借款提供担保的议案

25关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银行股份有√

限公司的借款提供担保的议案26关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有√限公司的借款提供担保的议案

27关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行√

股份有限公司的借款提供担保的议案

28关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林农村商业银行股√

份有限公司的借款提供担保的议案

29关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银√

行股份有限公司的借款提供担保的议案

30关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村商业银行√

股份有限公司的借款提供担保的议案

31关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农村商业银√

行股份有限公司的借款提供担保的议案

32关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农村商业银√

行股份有限公司的借款提供担保的议案

33关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银行股份有√

限公司的借款提供担保的议案

34关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份√

有限公司的借款提供担保的议案

35关于为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中国邮政储√

蓄银行股份有限公司的借款提供担保的议案

36关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有√

限公司的借款提供担保的议案

37关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行√

股份有限公司的借款提供担保的议案

38关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商√

业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

39关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林省农村信用社联√

合社的借款提供担保的议案

40关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省农村信用社联√

合社的借款提供担保的议案

41关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社√

联合社的借款提供担保的议案

42关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林省农√

村信用社联合社的借款提供担保的议案

43关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林省农√

村信用社联合社的借款提供担保的议案

44关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村信用社联合社√

的借款提供担保的议案45关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省农村信用√社联合社的借款提供担保的议案

46关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股√

份有限公司的借款提供担保的议案

47关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业√

银行股份有限公司的借款提供担保的议案

48关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉农村商业√

银行股份有限公司的借款提供担保的议案

49关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农村商业银√

行股份有限公司的借款提供担保的议案

50关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股√

份有限公司的借款提供担保的议案

51关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份√

有限公司的借款提供担保的议案

52关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公√

司的借款提供担保的议案

53关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有√

限公司的借款提供担保的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司2026年第十次临时董事会审议通过，公告详见2026年 7月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东会文件将于会议召开前的5个工

作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长

春市城市发展投资控股（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600881亚泰集团2026/8/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权

委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间：2026年8月28日（星期五）9:00-11:00，13:30-16:00。

3、登记地点：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心

联系电话：0431-84956688传真：0431-84951400

邮政编码：130000联系人：秦音、顾佳昊

本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2026年8月15日附件1：授权委托书

*报备文件

2026年第十次临时董事会决议附件1：授权委托书

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月31日

召开的贵公司2026年第七次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司及所属子公司在长春市城市发

展投资控股（集团）有限公司所属子公司的借款展期暨关联交易的议案

2关于公司与长春市中小企业融资担保有

限公司担保业务暨关联交易的议案

3关于公司在中国光大银行股份有限公司

的借款延期的议案

4关于为吉林大药房药业股份有限公司在

白城农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

5关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在

海口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

6关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限

公司在海口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

7关于为吉林大药房药业股份有限公司在

吉林安图农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

8关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司

在吉林东丰农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

9关于为吉林大药房药业股份有限公司在

吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

10关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭

尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

11关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉

林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

12关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉

林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

13关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉

林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

14关于为吉林大药房药业股份有限公司在

吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

15关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有

限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案

16关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九

银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案

17关于为吉林大药房药业股份有限公司在

吉林临江农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

18关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

在吉林农安农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

19关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉

林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

20关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农

村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

21关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农

村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

22关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农

村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案23关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

24关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉

林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

25关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农

村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

26关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农

村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

27关于为吉林大药房药业股份有限公司在

吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

28关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉

林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

29关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司

在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

30关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在

吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

31关于为吉林省东北亚药业股份有限公司

在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

32关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司

在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

33关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中

国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

34关于为吉林大药房药业股份有限公司在

中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

35关于为吉林大药房吉林市药业有限责任

公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司的借款提供担保的议案

36关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦

东发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案

37关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的借款

提供担保的议案

38关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司

在吉林磐石农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

39关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉

林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案

40关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉

林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案

41关于为吉林大药房药业股份有限公司在

吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案

42关于为亚泰长白山医药保健科技开发有

限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案

43关于为吉林大药房（延边）药业有限责

任公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案

44关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省

农村信用社联合社的借款提供担保的议案

45关于为吉林省东北亚药业股份有限公司

在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案

46关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双

阳农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

47关于为吉林大药房药业股份有限公司在

吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

48关于为吉林大药房药业股份有限公司在

吉林镇赉农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

49关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

在通化农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

50关于为吉林省东北亚药业股份有限公司

在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案

51关于为吉林大药房药业股份有限公司在

中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案

52关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光

大银行股份有限公司的借款提供担保的议案

53关于为亚泰集团长春建材有限公司在中

国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。