证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2025-105号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于2025年第九次临时股东大会取消部分议案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2025年第九次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2025年11月17日

3、股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600881亚泰集团2025/11/10

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号议案名称

4关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司

申请的借款提供担保的议案2、取消议案原因公司2025年第十二次临时董事会审议通过了关于为亚泰医药集团有限公司

等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案，并经

2025年第十三次临时董事会同意提交公司2025年第九次临时股东大会审议。由

于上述担保事项具体内容需要调整，经公司2025年第十四次临时董事会审议通过，同意取消原定提交公司2025年第九次临时股东会审议的此项议案。

三、除了上述取消议案外，于2025年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月17日15点00分

召开地点：亚泰会议中心会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型投票股东类型

序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于聘任公司2025年度财务及内部控制审√

计机构的议案

2关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海√

口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

3关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等√

在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年第十三次临时董事会审议通过，公告详见2025年 10月 30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》

《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东大会文件将于会议召开前

的 5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2025年11月1日

附件1：授权委托书

*报备文件

2025年第十四次临时董事会决议。附件1：授权委托书

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日

召开的贵公司2025年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于聘任公司2025年度财务及内部控制审

计机构的议案

2关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海

口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

3关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等

在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。