吉林亚泰（集团）股份有限公司
2026年第七次临时股东会
会议文件吉林亚泰（集团）股份有限公司
2026年第七次临时股东会
议程表
时间：现场会议时间为2026年8月31日15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
序号内容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席会议的董事、高级管理人员和来宾关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控
2股（集团）有限公司所属子公司的借款展期暨关
联交易的议案关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司担
3
保业务暨关联交易的议案关于公司在中国光大银行股份有限公司的借款延
4
期的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村
5
商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
6关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海口联合农
1村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海
7口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担
保的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图
8农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议
案关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东
9丰农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的
议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔
10罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保
的议案关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农
11
村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林郭尔罗
12斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的
议案关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农
13
村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农
14
村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
15关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台
2农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议
案关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在
16吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保
的议案关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租
17
赁股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江
18农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议
案关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农
19安农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的
议案关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商
20
业银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银
21
行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银
22
行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银
23
行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农
24
村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
3关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林农村商
25
业银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银
26
行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银
27
行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村
28
商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林农村商
29
业银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农
30
村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村
31
商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农
32
村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农
33
村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银
34
行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业
35
银行股份有限公司的借款提供担保的议案
36关于为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中
4国邮政储蓄银行股份有限公司的借款提供担保的
议案关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银
37
行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东
38
发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐
39石农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的
议案关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林省农村
40
信用社联合社的借款提供担保的议案关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省农村
41
信用社联合社的借款提供担保的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农
42
村信用社联合社的借款提供担保的议案关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在
43
吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在
44
吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村信用
45
社联合社的借款提供担保的议案关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省
46
农村信用社联合社的借款提供担保的议案
5关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商
47
业银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆
48农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议
案关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉
49农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议
案关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农
50
村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光
51
大银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大
52
银行股份有限公司的借款提供担保的议案关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股
53
份有限公司的借款提供担保的议案关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银
54
行股份有限公司的借款提供担保的议案
55股东发言
56对以上议案进行表决
57休会5分钟，计票
58宣布现场表决结果
59待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会
6现场投票和网络投票合并后的表决结果
60律师宣读股东会见证意见
61宣布闭会
7亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之一关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司的借款展期暨关联交易的议案根据公司经营需要，公司已就关于在长发金融控股（长春）有限公司申请的150000万元最高借款额度的额度使用
事宜及特别约定事宜与长发金融控股（长春）有限公司签署
系列协议、文本，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司为公司申请的上述150000万元最高借款额度项下债
务提供最高额连带责任保证，以亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司13340万元股权、以公
司持有的吉林银行股份有限公司17400万股权、吉林亚泰房地产开发有限公司100000万元股权和亚泰医药集团有限公
司79329.3万元股权为公司申请的上述150000万元最高借
款额度项下债务提供最高额质押担保，同意公司在长发金融控股（长春）有限公司申请的委托借款6亿元通过展期、延
期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至最晚不超
8过2028年12月31日，由亚泰医药集团有限公司继续为公
司在上述业务项下债务提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰房地产开发有限公司100000万元股权和亚泰医药集
团有限公司79329.30万元股权继续为公司在上述业务项下
债务提供最高额质押担保；同意公司与长发金融控股（长春）有限公司借款89283万元（原由吉林省信托有限责任公司发放的信托借款）的借款期限延至最晚不超过2028年12月31日到期，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续
为公司在上述业务项下债务向长发金融控股（长春）有限公
司提供连带责任保证担保，以沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、长春兰海投资置业有限
责任公司、天津亚泰吉盛投资有限公司、吉林大药房吉林市药业有限责任公司名下不动产和在建工程以及在建工程对应土地继续为公司在上述业务项下债务向长发金融控股（长春）有限公司提供抵押担保。
公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化
水泥股份有限公司已就关于在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的200000万元最高借款额度的特别约
定事宜与利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司签署
系列协议、文本，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有
9限公司为公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司申请的上述200000万元最高借款
额度项下债务提供最高额连带责任保证，以公司持有的吉林银行股份有限公司17500万股股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司48160万元股权为公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司申请的上述200000万元最高借款额度项
下债务提供最高额质押担保，以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下土地、不动产和在建工程及在建工程对应土地为公司、辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司申请的上述200000万元最高借款额度项下债务提供最高额抵押担保，同意公司在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请的委托借款3亿元通过展期、
延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至最晚不
超过2028年12月31日，同时就上述委托借款3亿元的特别约定事宜与利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司
签署系列协议、文本；同意辽宁富山水泥有限公司、亚泰集
团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公
司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务3.5
10亿元、6亿元、1亿元、2.5亿元借款延至最晚不超过2028年12月31日到期，由公司继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团伊通水泥
有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司在上述业务项下债务提供连带责任保证。
同意公司在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请
的委托借款5亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等
方式将业务到期日延至最晚不超过2028年12月31日，同时就上述委托借款5亿元的特别约定事宜与吉林长发众创金
服投资咨询有限公司签署系列协议、文本，由亚泰医药集团有限公司继续为公司在上述业务项下债务提供连带责任保证，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为
公司在上述业务项下债务提供最高额连带责任保证，以亚泰医药集团有限公司持有的吉林银行股份有限公司9000万股
股权继续为公司在上述业务项下债务提供最高额质押担保，以公司、亚泰建材集团有限公司及吉林亚泰水泥有限公司共
同持有的亚泰集团长春建材有限公司3568.43万元股权和亚
泰集团长春新型建筑产业化有限公司20000万元股权、亚泰建材集团有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司30500
万元股权、亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰超市有限
公司14790万元股权、吉林亚泰超市有限公司持有的吉林亚泰富苑购物中心有限公司24000万元股权和奇朔酒业有限
11公司5000万元股权、吉林亚泰房地产开发有限公司持有的
长春亚泰金安房地产开发有限公司5000万元股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰环境工程有限公司600万元股权和吉林亚泰恒大装饰工程有限公司5000万元股权以及吉林亚泰建筑工程有限公司14000万元股权继续为公司在上述业务项下债务提供最高额质押担保。
上述借款业务的具体延长期限及延长方式等均以实际签署的具体合同约定为准；上述担保措施及担保财产明细等均以实际签署的具体担保合同约定为准。
长发金融控股（长春）有限公司、利程融资租赁（上海）有限公司及吉林长发众创金服投资咨询有限公司为公司关
联方长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司，前述融资担保事项构成关联交易。
此议案已经独立董事专门会议2026年第四次会议及
2026年第十次临时董事会审议通过。
为保证上述融资工作顺利开展，董事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过的框架与期限内，依照相关法律法规及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理上述融资全部事项（但依据相关法规必须另行提请董事会、股东会审批的事项除外）。包括但不限于：
1.就上述借款额度及担保措施，在授权期限内，根据实
际融资业务需要，与提供借款机构循环签订展期、延期、借新还旧、还旧借新等融资业务协议及额度协议补充协议等；
122.根据公司具体需要决定借款额度分配及借款资金的具
体用途；
3.办理上述融资事项的相关手续及其他相关事项。
上述融资事项授权的有效期为自股东会审议通过之日起至2028年12月31日止。
二 O二六年八月三十一日
13亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之二关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司担保业务暨关联交易的议案
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行的流动资金借款3190
万元进行展期，展期时间具体以签订合同为准，继续由吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路
618号的不动产提供抵押担保，由长春市中小企业融资担保
有限公司提供连带责任保证，并由吉林亚泰房地产开发有限公司向长春市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证，以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路618号的不动产向长春市中小企业融资担保有限公司提供抵押担保。
公司离任董事高文涛先生现任长春融资担保集团有限
公司董事长，由于高文涛先生离任尚未满12个月，长春市中小企业融资担保有限公司作为长春融资担保集团有限公
司全资子公司，与公司存在关联关系，前述事项构成关联交易。
14本议案经独立董事专门会议2026年第四次会议及2026
年第十次临时董事会审议通过。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
15亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之三关于公司在中国光大银行股份有限公司的借款延期的议案
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在中国光大银行股份有限公司长春分行的5笔借款合计108688万
元延期至不超过2027年8月5日，并继续由亚泰医药集团有限公司和吉林大药房药业股份有限公司提供连带责任保证，以公司持有的亚泰建材集团有限公司12亿元股权提供质押担保，付息方式调整为利随本清。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
16亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之四关于为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村商业银行股份有限公司展期
的借款7800万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权提供质押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
17亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之五关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为海南亚泰温泉酒店有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司展
期的借款12000万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
18亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之六关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有
限公司展期的借款8000万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
19亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之七关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图农村商业银行股份有限公司
展期的借款1828万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权提供质押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
20亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之八关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东丰农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东丰农村商业银行股份有限公司展
期的借款2975万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
21亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之九关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限
公司展期的借款3885万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权提
供质押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
22亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之十关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司展
期的借款2572万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
23亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之十一关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份有限公
司展期的借款790万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
24亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之十二关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行展期的借款29993万元提
供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
25亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之十三关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行展期的借款
29888万元提供连带责任保证，由吉林省信用融资担保投资
集团有限公司提供连带责任保证，并继续由公司和亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林大药房药业股份有限公
司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，以吉林大药房药业股份有限公司应收账款为吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供质押担保；同意公司和亚泰
建材集团有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行展期的借款48993万元提供连带
责任保证，展期时间、结息方式均以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
26亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之十四关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林亚泰房地产开发有限公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行展期的借款
32346万元、在吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支
行展期的借款6986万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式均以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
27亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之十五关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司办理的2600万元融资租赁业务的租金结构调整提供连
带责任保证，结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
28亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之十六关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司办理的
14000万元融资租赁业务的展期及租金结构调整提供连带
责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
29亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之十七关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江农村商业银行股份有限公司
展期的借款4835万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权提供质押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
30亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之十八关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司解放大路支行展期的借款3790
万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
31亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之十九关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续以亚泰集团长春建材有限公司128万元存单为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春经开净月支行展期的
借款989万元提供质押担保，由东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证，并继续由公司和吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为东北中小企业融资再
担保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证，由吉林亚泰水泥有限公司两处采矿权及所在五宗土地和亚泰集团伊通水泥有限公司持有的35处房产为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司提供抵押担保；同意公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限
公司长春好景支行展期的借款1000万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式均以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
32亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之二十关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续以亚泰集团长春建材有限公司250万元存单为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春经开净月支行展期的借款
4898万元提供质押担保，由东北中小企业融资再担保股份
有限公司吉林分公司提供连带责任保证，并继续由公司和吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为东北中小企业融资再担
保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证，由吉林亚泰水泥有限公司两处采矿权及所在五宗土地和亚泰集团伊通水泥有限公司持有的35处房产为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司提供抵押担保；同意公司继续为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公
主岭支行展期的借款7200万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式均以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
33亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之二十一关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续以亚泰集团长春建材有限公司250万元存单为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春经开净月支行展期的借款
4900万元提供质押担保，由东北中小企业融资再担保股份
有限公司吉林分公司提供连带责任保证，并继续由公司和吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为东北中小企业融资再担
保股份有限公司吉林分公司提供连带责任保证，由吉林亚泰水泥有限公司两处采矿权及所在五宗土地和亚泰集团伊通水泥有限公司持有的35处房产为东北中小企业融资再担保
股份有限公司吉林分公司提供抵押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
34亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之二十二关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春卫星广
场支行展期的借款30000万元、在吉林农村商业银行股份有限公司公主岭支行展期的借款4040万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式均以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
35亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之二十三关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春会展大街支行展期的借款4440
万元、在吉林农村商业银行股份有限公司抚松支行展期的借
款850万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式均以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
36亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之二十四关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春会展大街支行展期的借款4840万元
提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
37亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之二十五关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春会展大
街支行展期的借款4790万元提供连带责任保证，并继续以亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰饭店有限公司1800
万元股权提供质押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
38亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之二十六关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春会展大街支行展期的借款4940万元
提供连带责任保证，并以吉林鼎鹿水泥有限公司持有的不动产提供顺位抵押担保；同意公司继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公主岭支行展期的借
款7200万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式均以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
39亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之二十七关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春
会展大街支行展期的借款36610万元、在吉林农村商业银
行股份有限公司梅河口支行展期的借款1428万元、在吉林
农村商业银行股份有限公司永吉支行展期的借款928万元、在吉林农村商业银行股份有限公司梨树支行展期的借款
928万元、在吉林农村商业银行股份有限公司扶余支行展期
的借款2885万元、在吉林农村商业银行股份有限公司长岭
支行展期的借款840万元、在吉林农村商业银行股份有限公
司长春东发路支行展期的借款928万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司
58%股权提供质押担保；同意公司继续为吉林大药房药业股
份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司长春好景支
行展期的借款1000万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式均以协议签订为准。
40此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
41亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之二十八关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公主岭
支行展期的借款6290万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
42亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之二十九关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司永吉支行展期的借款3470万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公主岭支行展期的借款7200万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式均以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
43亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之三十关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公主
岭支行展期的借款7200万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
44亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之三十一关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公
主岭支行展期的借款5600万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
45亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之三十二关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司公
主岭支行展期的借款7600万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
46亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之三十三关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和亚泰建材集团有限公司继续为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司龙井市支行展期的借款4890万元提供连带责任保证，并继续以亚泰集团图们水泥有限公司名下的土地及地上建筑物、机器设备提供抵押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
47亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之三十四关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司敦化市支
行展期的借款7800万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权提供
质押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
48亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之三十五关于为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林大药房药业股份有限公司以其持有的四处房产为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市大经路
支行的借款974.4万元提供抵押担保，结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
49亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之三十六关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行展
期的借款23500万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司2460万股股份和吉林大药房药
业股份有限公司1587万股股份提供质押担保，结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
50亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之三十七关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春
分行展期的借款12100万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司2460万股股份和吉林大
药房药业股份有限公司813万股股份提供质押担保，结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
51亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之三十八关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司展
期的借款5455万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
52亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之三十九关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林省农村信用社联
合社展期的借款3700万元提供连带责任保证，并继续以吉林亚泰超市有限公司持有的综合市场、营业楼提供顺位抵押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
53亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之四十关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林亚泰超市有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省农村信
用社联合社展期的借款3700万元提供连带责任保证，并继续以吉林亚泰超市有限公司持有的综合市场、营业楼提供顺
位抵押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
54亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之四十一关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社展期的借款
19920万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的兰海泉
洲水城（天津）发展有限公司58%股权提供质押担保；同意北京亚泰饭店有限公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社展期的借款17100万元提
供连带责任保证，并继续以北京亚泰饭店有限公司拥有的房产、土地提供抵押担保，展期时间、结息方式均以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
55亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之四十二关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有
限公司、亚泰集团图们水泥有限公司继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林省农村信用社联合社展期的
借款3000万元提供连带责任保证，并继续以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司持有的23个不动产及土地、16处房产和吉林
大药房药业股份有限公司持有的土地及房产提供抵押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
56亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之四十三
关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业
股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司继续为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林省农村信用社联合社展
期的借款3000万元提供连带责任保证，并继续以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司持有的23个不动产及土地提供抵押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
57亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之四十四关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和亚泰医药集团有限公司继续为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村信用社
联合社展期的借款4890万元提供连带责任保证，并继续以吉林龙鑫药业有限公司持有的土地及地上建筑物、机器设备
提供抵押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
58亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之四十五关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和亚泰医药集团有限公司继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省农
村信用社联合社展期的借款4890万元提供连带责任保证，并继续以吉林省东北亚药业股份有限公司持有的土地及地
上建筑物、机器设备提供抵押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
59亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之四十六关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广
场支行展期的借款7500万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
60亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之四十七关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司
展期的借款1918万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权提供质押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
61亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之四十八关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉农村商业银行股份有限公司
展期的借款928万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%股权提供质押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
62亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之四十九关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农村商业银行股份有限公司展期的借款2450万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
63亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之五十关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分
行展期的借款4380万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司637.5万股股份提供质押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
64亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之五十一关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行
展期的借款7770万元提供连带责任保证，并继续以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1785万股股份提供质押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
65亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之五十二关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林大药房药业股份有限公司继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行展期的借款785万元提供连带责任保证，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
66亚泰集团2026年第七次临时股东会
会议文件之五十三关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行展期的借款9620万
元提供连带责任保证，并继续以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿元股权提供质押担保，展期时间、结息方式以协议签订为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O二六年八月三十一日
67
沪公网安备31011802005267号
