证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2025-118号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025年第十八次临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年

第十八次临时董事会于2025年12月19日在亚泰会议中心会议室召开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司新增日常关联交易的议案。

根据公司经营需要，同意新增与关联方长春润德资产运营管理有限公司的日常关联交易13700万元。

此议案已经公司独立董事2025年第七次专门会议审议通过。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》具体内容刊载于2025年12月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

1表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于调整吉林亚泰永安堂药业有限公司股权的议案。

吉林亚泰永安堂药业有限公司（以下简称“亚泰永安堂”）成

立于1998年7月，经营范围为药品生产、销售、保健食品生产、销售、食品生产、销售等，注册资本45401.58万元，公司全资子公司亚泰医药集团有限公司（以下简称“亚泰医药集团”）持有其

96.78%股权，国开发展基金有限公司持有其3.22%股权。

根据符合《证券法》要求的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2025]2077号审计报告，截止2024年12月31日，亚泰永安堂总资产为305113561.92元，总负债为58262993.69元，净资产为246850568.23元，2024年度实现营业收入26530925.69元，净利润-29941285.14元。截止2025年10月31日，亚泰永安堂总资产为294930542.85元，总负债为67409305.09元，净资产为227521237.76元，2025年1-10月实现营业收入24318332.57元，净利润-19329330.47元。

根据所属子公司经营需要，同意公司以216145175.88元的价格受让亚泰医药集团持有的亚泰永安堂95%股权。本次交易完成后，公司直接持有其95%股权，亚泰医药集团持有1.78%，国开发展基金有限公司持有其3.22%股权。

此事项授权管理层具体办理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2三、审议通过了关于注销所属子公司的议案。

为优化公司资源配置，降低管理成本，同意注销吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司。注销后，公司合并报表范围将发生变化，上述子公司注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影响。

此事项授权管理层具体办理。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公告》具体内容刊载于2025年12月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林省东晟商

业保理有限公司申请的应收账款保理业务1.5亿元、1.5亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为

1508358.39万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司

净资产的542.43%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

3吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二 O二五年十二月二十日

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