亚泰集团:吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第十次临时股东大会决议公告

证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2025-123号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025年第十次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

702

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

690400224

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）21.3603

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事7人，出席6人，冯伟杰先生因工作原因缺席；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》并取消监事会

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 680489338 98.5644 8616736 1.2480 1294150 0.1876

2、议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 671554633 97.2703 17558107 2.5431 1287484 0.1866

3、议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 671525733 97.2661 17580607 2.5464 1293884 0.1875

4、议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 671431133 97.2524 17666607 2.5588 1302484 0.1888

5、议案名称：关于公司及所属子公司继续向长春市城市发展投资控股（集团）

有限公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 184233811 94.8176 9341675 4.8077 727750 0.3747

6、议案名称：关于公司继续向长春市融兴经济发展有限公司申请借款暨关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 679641099 98.4416 10000775 1.4485 758350 0.1099

7、议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份

有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 678948099 98.3412 10525075 1.5244 927050 0.13448、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 679630399 98.4400 10084775 1.4607 685050 0.0993

9、议案名称：关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有限公

司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 679801299 98.4648 9859775 1.4281 739150 0.1071

10、议案名称：关于选举李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 682157191 98.8060 7364649 1.0667 878384 0.1273

11、议案名称：关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业银行股份有

限公司申请借款的担保提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 680254590 98.5304 9459384 1.3701 686250 0.0995

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1关于修订《吉18439235094.899286167364.43461294150.6662林亚泰（集团）0股份有限公司章程》并取消监事会的议案2关于修订《吉17545764590.3009175581079.03641287480.6627林亚泰（集团）4股份有限公司股东大会议事规则》的议案3关于修订《吉17542874590.2860175806079.04801293880.6660林亚泰（集团）4股份有限公司董事会议事规则》的议案4关于修订《吉17533414590.2373176666079.09221302480.6705林亚泰（集团）4股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

5关于公司及所18423381194.817693416754.80777277500.3747

属子公司继续向长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案

6关于公司继续18354411194.4627100007755.14697583500.3904

向长春市融兴经济发展有限公司申请借款暨关联交易的议案

10关于选举李勋18606020395.757673646493.79028783840.4522

女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的1-4项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.本次会议的5-11项议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

3.本次会议议案1、2、3、4、5、6、10对中小投资者进行了单独计票。

4.关联股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投

资控股（集团）有限公司对议案5进行了回避表决。三、律师见证情况