证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2025-069号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月20日

(二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数804

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）783710705

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）24.2473

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席10人，董事王彪先生、高文涛先生和独立董事毛志

宏先生因工作原因缺席；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 776297293 99.0540 6981511 0.8908 431901 0.0552

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 776250893 99.0481 7044311 0.8988 415501 0.05313、议案名称：公司 2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 764984626 97.6105 18309178 2.3362 416901 0.0533

4、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 776249593 99.0479 7013811 0.8949 447301 0.0572

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 775920093 99.0059 7277711 0.9286 512901 0.0655

6、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 764977926 97.6097 18275478 2.3319 457301 0.0584

7、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 775735580 98.9823 7438711 0.9491 536414 0.0686

8、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 280000687 97.3530 7131329 2.4794 481701 0.1676

9、议案名称：关于公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司申请融资暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 774396525 98.8115 8723429 1.1130 590751 0.0755

10、议案名称：关于为所属子公司融资提供担保的议案

10.01议案名称：继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份

有限公司申请的授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 774414375 98.8138 8947129 1.1416 349201 0.0446

10.02议案名称：继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 774422775 98.8148 8897329 1.1352 390601 0.0500

10.03议案名称：继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股

份有限公司申请的授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 774222275 98.7892 8950129 1.1420 538301 0.0688

10.04议案名称：继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业

银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 774227875 98.7900 9134529 1.1655 348301 0.0445

10.05议案名称：继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村

商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 774222575 98.7893 9138029 1.1659 350101 0.0448

10.06议案名称：继续为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有

限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 774126075 98.7770 9231429 1.1779 353201 0.0451

10.07议案名称：为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司

申请的授信提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 774075675 98.7705 9282229 1.1843 352801 0.0452

10.08议案名称：继续为亚泰医药集团有限公司等在吉林银行股份有限公司

申请的授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 764688708 97.5728 18669996 2.3822 352001 0.0450

10.09议案名称：继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申

请的授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 764374508 97.5327 18981496 2.4220 354701 0.045310.10议案名称：继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 764336395 97.5278 18977996 2.4215 396314 0.0507

10.11议案名称：继续为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司

申请的固定资产借款余额提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 764624595 97.5646 18716296 2.3881 369814 0.0473

10.12议案名称：为沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司在吉林银行股份有限

公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 774115530 98.7756 9227861 1.1774 367314 0.0470

10.13议案名称：继续为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行

股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 774174762 98.7832 9037429 1.1531 498514 0.0637

10.14议案名称：为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公

司申请的农民工工资保证金银行保函提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 773965362 98.7565 9230929 1.1778 514414 0.0657(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5公司2024年度利27982397.2912727772.53035129010.1785

润分配方案10511

8关于公司2025年28000097.3530713132.47944817010.1676

度日常关联交易的68729议案

9关于公司及所属子27829996.7615872343.03305907510.2055

公司在吉林银行股53729份有限公司申请融资暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1.本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2.本次会议议案5、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3.议案8涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东长春市人民政府国

有资产监督管理委员会和长春市城市发展投资控股（集团）有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬、商家碧

2、律师见证结论意见：

亚泰集团2024年年度股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2025年6月21日

*上网公告文件

吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件

吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议