吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议文件吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会

议程表

时间：现场会议时间为2026年2月3日15:00；

网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

序号内容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、高级管理人员和来宾

2关于公司2026年度日常关联交易的议案

关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银

3行股份有限公司申请的农民工工资保证金银行保

函提供担保的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台

4农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保

的议案关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林农村商

5

业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

6关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司等在吉

1林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理

提供担保的议案

7股东发言

8对以上议案进行表决

9休会5分钟，计票

10宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会

11

现场投票和网络投票合并后的表决结果

12律师宣读股东会见证意见

13宣布闭会

2亚泰集团2026年第一次临时股东会

会议文件之一关于公司2026年度日常关联交易的议案

一、2025年度日常关联交易执行情况公司2025年度日常采购及销售等关联交易实际发生金

额情况如下：

单位：万元关联交易2025年度2025年度实关联人类别预计金额际发生金额

辽宁矿渣微粉有限责任公司200.00109.77

长春市轨道交通预制构件有12000.005606.03限责任公司长春润德资产运营管理有限

采购、销33700.0031541.68公司售商品

长春城投物资设备实业有限1000.000.00公司

长春供应链金融服务有限公7000.000.00司

吉林银行股份有限公司2000.00957.20

提供服务长春市轨道交通预制构件有500.00248.80限责任公司

合计56400.0038463.48截至2025年12月31日公司及子公司在吉林银行股份

有限公司贷款余额7666650000.00元，2025年度贷款利息支出金额399802770.99元；截至2025年12月31日公司及

3子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为20330499.78元，2025年度存款利息收入金额373296.35元；截至2025年12月31日公司及子公司在吉林银行股份有限公司开具商

业承兑汇票金额450000000.00元，2025年度支付商票保贴手续费10575000.00元。

注：上述实际发生金额未经审计，最终以公司2025年度经审计数据为准。

二、2026年度预计的日常关联交易情况

（一）采购、销售商品和服务情况

2026年，公司预计日常采购、销售商品和提供服务的关

联交易金额为112700万元。具体如下：

单位：万元关联交易2026年初至披露日2026年度关联人类别累计已发生金额预计金额

辽宁矿渣微粉有限责任公司19.46200.00

采购、销售长春市轨道交通预制构件有限责0.0010000.00商品任公司

长春润德资产运营管理有限公司0.00100000.00

吉林银行股份有限公司0.002000.00

提供服务长春市轨道交通预制构件有限责0.00500.00任公司

合计19.46112700.00

（二）存贷款、融资及担保情况

2026年，公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份

有限公司办理存贷款、融资及担保业务，具体金额目前尚无法预计，以实际发生数为准。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年二月三日

4亚泰集团2026年第一次临时股东会

会议文件之二关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的农民工工资保证金银行保函提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰市政工程有限公司为长安保证担保有限公司辽宁分公司及深圳市言信融通非融资性担保有限公司对吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银行保函

1102279元提供的连带责任保证提供反担保。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年二月三日

5亚泰集团2026年第一次临时股东会

会议文件之三关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林亚泰房地产开发有限公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的借款

32348万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年二月三日

6亚泰集团2026年第一次临时股东会

会议文件之四关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林农村商业银行

股份有限公司申请的借款3700万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年二月三日

7亚泰集团2026年第一次临时股东会

会议文件之五关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司等在吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在

吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务1.5

亿元、1.5亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年二月三日

8