吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第六次临时股东会

会议文件吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第六次临时股东会

议程表

时间：现场会议时间为2026年7月31日15:00；

网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

序号内容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席会议的董事、高级管理人员和来宾

2关于新增日常关联交易的议案

关于公司在中国光大银行股份有限公司申请授信

3

的议案关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光

4

大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股

5

份有限公司申请的借款提供担保的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大

6

银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

7关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银

1行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

8股东发言

9对以上议案进行表决

10休会5分钟，计票

11宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会

12

现场投票和网络投票合并后的表决结果

13律师宣读股东会见证意见

14宣布闭会

2亚泰集团2026年第六次临时股东会

会议文件之一关于新增日常关联交易的议案

根据公司经营需要，同意与关联方吉林省净发供应链有限责任公司、吉林银行股份有限公司分别新增日常关联交易

10000万元、13000万元，合计23000万元，具体情况如下：

单位：万元关联交易2026年度本次拟新本次新增后关联人类别已审议额度增金额全年额度

采购、销售吉林省净发供应链有限

01000010000

商品责任公司提供服务吉林银行股份有限公司20001300015000合计20002300025000此议案已经公司独立董事2026年第三次专门会议及

2026年第八次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于

2026 年 7月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年七月三十一日

3亚泰集团2026年第六次临时股东会

会议文件之二关于公司在中国光大银行股份有限公司申请授信的议案

鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信额度不超过

108688万元，期限1年，以公司持有的亚泰建材集团有限

公司12亿元股权和蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司

8215.63万元应收账款提供质押担保，以天津亚泰吉盛投资

有限公司名下16处商业用房提供抵押担保，并由亚泰医药集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司和天津亚泰兰海投资有限公司提供连

带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年七月三十一日

4亚泰集团2026年第六次临时股东会

会议文件之三关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分

行申请的授信额度不超过4500万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司637.5万股股份

提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年七月三十一日

5亚泰集团2026年第六次临时股东会

会议文件之四关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林大药房药业股份有限公司继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过

800万元提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期

间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年七月三十一日

6亚泰集团2026年第六次临时股东会

会议文件之五关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行

申请的授信额度不超过7800万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1785万股股份提

供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年七月三十一日

7亚泰集团2026年第六次临时股东会

会议文件之六关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申

请的授信额度不超过9610万元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿元股权提供质押担保，由亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年七月三十一日

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