吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议文件吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会

议程表

时间：现场会议时间为2026年2月27日15:00；

网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

序号内容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、高级管理人员和来宾关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农

2村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的

议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台

3农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保

的议案

关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在

4吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供

担保的议案

5关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在

1吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供

担保的议案关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商

6业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提

供担保的议案关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银

7

行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

8股东发言

9对以上议案进行表决

10休会5分钟，计票

11宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会

12

现场投票和网络投票合并后的表决结果

13律师宣读股东会见证意见

14宣布闭会

2亚泰集团2026年第二次临时股东会

会议文件之一关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金

借款29890万元提供连带责任保证，并由吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年二月二十七日

3亚泰集团2026年第二次临时股东会

会议文件之二关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请的流动资金借款

7000万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年二月二十七日

4亚泰集团2026年第二次临时股东会

会议文件之三

关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水

泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司继续为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借款3000万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年二月二十七日

5亚泰集团2026年第二次临时股东会

会议文件之四关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有

限公司、亚泰集团图们水泥有限公司继续为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司延吉支行申请的流动资金借款3000万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区4号楼提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年二月二十七日

6亚泰集团2026年第二次临时股东会

会议文件之五关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7500万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年二月二十七日

7亚泰集团2026年第二次临时股东会

会议文件之六关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二六年二月二十七日

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