证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2026-084号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月31日

(二)股东会召开的地点：亚泰会议中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数753

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）970252145

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.0187

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，全体董事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席13人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及所属子公司在长春市城市发展投资控股（集团）有限

公司所属子公司的借款展期暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 454380032 95.8293 19145924 4.0379 629201 0.1328

2、议案名称：关于公司与长春市中小企业融资担保有限公司担保业务暨关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 950475420 97.9616 19118924 1.9705 657801 0.0679

3、议案名称：关于公司在中国光大银行股份有限公司的借款延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 950692507 97.9840 18890624 1.9469 669014 0.0691

4、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在白城农村商业银行股份有

限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 950748307 97.9898 18819924 1.9396 683914 0.0706

5、议案名称：关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海口联合农村商业银行股份

有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 940937540 96.9786 28630991 2.9508 683614 0.0706

6、议案名称：关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业

银行股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949452607 97.8562 19414224 2.0009 1385314 0.1429

7、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林安图农村商业银行股

份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949742520 97.8861 19132024 1.9718 1377601 0.14218、议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林东丰农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949479220 97.8590 19375224 1.9969 1397701 0.1441

9、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银

行股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949721220 97.8839 18923624 1.9503 1607301 0.1658

10、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行股份

有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949487720 97.8598 19397324 1.9992 1367101 0.1410

11、议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林郭尔罗斯农村商业银行

股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949464607 97.8575 19406624 2.0001 1380914 0.1424

12、议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份

有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949467507 97.8578 19428524 2.0024 1356114 0.1398

13、议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份

有限公司的借款提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949467507 97.8578 19428324 2.0023 1356314 0.1399

14、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股

份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949939507 97.9064 18956124 1.9537 1356514 0.1399

15、议案名称：关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租

赁股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949077307 97.8175 19425624 2.0021 1749214 0.180416、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949394407 97.8502 19507724 2.0105 1350014 0.1393

17、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林临江农村商业银行股

份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949736107 97.8854 19166624 1.9754 1349414 0.1392

18、议案名称：关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行

股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949486207 97.8597 19396624 1.9991 1369314 0.1412

19、议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林农村商业银行股份有限

公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949486507 97.8597 19416424 2.0011 1349214 0.1392

20、议案名称：关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司

的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949737207 97.8856 19146324 1.9733 1368614 0.141121、议案名称：关于为亚泰医药集团有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949735407 97.8854 19147324 1.9734 1369414 0.1412

22、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司

的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949468407 97.8579 19406424 2.0001 1377314 0.1420

23、议案名称：关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农村商业银行股份

有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949469407 97.8580 19426424 2.0022 1356314 0.1398

24、议案名称：关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林农村商业银行股份有限

公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949467407 97.8578 19428524 2.0024 1356214 0.1398

25、议案名称：关于为吉林亚泰饭店有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司

的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949431307 97.8540 19403824 1.9998 1417014 0.1462

26、议案名称：关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司

的借款提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949569807 97.8683 19306724 1.9898 1375614 0.1419

27、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份有

限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949794107 97.8914 19082424 1.9667 1375614 0.1419

28、议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限

公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949501507 97.8613 19340624 1.9933 1410014 0.145429、议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949502407 97.8614 19361424 1.9955 1388314 0.1431

30、议案名称：关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司在吉林农村商业银行股份有

限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949761607 97.8881 19080524 1.9665 1410014 0.1454

31、议案名称：关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林农村商业银行股份

有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949763407 97.8883 19080524 1.9665 1408214 0.1452

32、议案名称：关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林农村商业银行股份

有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949462407 97.8572 19338024 1.9930 1451714 0.1498

33、议案名称：关于为亚泰集团图们水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司

的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949455107 97.8565 19340624 1.9933 1456414 0.150234、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国农业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949716807 97.8835 19080324 1.9665 1455014 0.1500

35、议案名称：关于为吉林大药房吉林市药业有限责任公司在中国邮政储蓄银行

股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949716907 97.8835 19080324 1.9665 1454914 0.1500

36、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司

的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949455307 97.8565 19339424 1.9932 1457414 0.1503

37、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有

限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949708807 97.8826 19081324 1.9666 1462014 0.1508

38、议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行

股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949452907 97.8563 19343224 1.9936 1456014 0.1501

39、议案名称：关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林省农村信用社联合社的

借款提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949453007 97.8563 19341424 1.9934 1457714 0.1503

40、议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林省农村信用社联合社的

借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949446007 97.8555 19363424 1.9957 1442714 0.1488

41、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合社

的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949707007 97.8824 19081324 1.9666 1463814 0.151042、议案名称：关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949707807 97.8825 19082324 1.9667 1462014 0.1508

43、议案名称：关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林省农村信用

社联合社的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949706807 97.8824 19083324 1.9668 1462014 0.1508

44、议案名称：关于为吉林龙鑫药业有限公司在吉林省农村信用社联合社的借款

提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949715907 97.8834 19080324 1.9665 1455914 0.1501

45、议案名称：关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在吉林省农村信用社联合

社的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949644607 97.8760 19163424 1.9750 1444114 0.1490

46、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限

公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949357707 97.8464 19424524 2.0020 1469914 0.151647、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林通榆农村商业银行股份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949613507 97.8728 19162424 1.9749 1476214 0.1523

48、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林镇赉农村商业银行股

份有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949694507 97.8812 19082424 1.9667 1475214 0.1521

49、议案名称：关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在通化农村商业银行股份

有限公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949353407 97.8460 19424724 2.0020 1474014 0.1520

50、议案名称：关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限

公司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949621607 97.8736 19162324 1.9749 1468214 0.1515

51、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公

司的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949440357 97.8550 17720624 1.8263 3091164 0.3187

52、议案名称：关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司的借

款提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949440357 97.8550 17719624 1.8262 3092164 0.3188

53、议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司

的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 949173557 97.8275 17979524 1.8530 3099064 0.3195

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司及所

属子公司在长春市城市发展

4543投资控股（集19146292

800395.82934.03790.1328

团）有限公司所592401

2

属子公司的借款展期暨关联交易的议案2关于公司与长春市中小企业

4543

融资担保有限19116578

784395.82904.03220.1388

公司担保业务892401

2

暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1.本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2.本次会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

3．关联股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投

资控股（集团）有限公司对议案1进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

律师：芶芸、杨一凡

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和

《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程

序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2026年9月1日