证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2026-016号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月27日

(二)股东会召开的地点：亚泰会议中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数815

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）933169695

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.8714

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，全体董事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席13人；

2、其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份

有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 893356490 95.7335 38490505 4.1247 1322700 0.1418

2、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股

份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 894444690 95.8501 37349605 4.0024 1375400 0.1475

3、议案名称：关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林农村商业银

行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 894473390 95.8532 37325805 3.9998 1370500 0.1470

4、议案名称：关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林农村商业银

行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 894480490 95.8540 37322605 3.9995 1366600 0.1465

5、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限

公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 893497090 95.7486 38251205 4.0990 1421400 0.1524

6、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司

申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 893289590 95.7263 38483005 4.1239 1397100 0.1498

(二)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所律师：芶芸、王珍妮

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和

《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程

序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2026年2月28日

*上网公告文件

北京大成（长春）律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司召开2026

年第二次临时股东会的法律意见书