吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025年第八次临时股东大会

会议文件吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025年第八次临时股东大会

议程表

时间：现场会议时间为2025年9月16日下午15:00；

网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

序号内容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案关于为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村

5商业银行股份有限公司申请的企业授信提供担保

的议案

1关于为大连水产药业有限公司在交通银行股份有

6

限公司申请的借款提供担保的议案关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林

7银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议

案

8股东发言

9对以上议案进行表决

10休会5分钟，计票

11宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大

12

会现场投票和网络投票合并后的表决结果

13律师宣读股东大会见证意见

14宣布闭会

2亚泰集团2025年第八次临时股东大会

会议文件之一关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司继续为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4950

万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二 O二五年九月十六日

3亚泰集团2025年第八次临时股东大会

会议文件之二关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的授信额度不超过1

亿元提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二 O二五年九月十六日

4亚泰集团2025年第八次临时股东大会

会议文件之三关于为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款1.9亿元（借新还旧）、1.4亿元（借新还旧）提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二五年九月十六日

5亚泰集团2025年第八次临时股东大会

会议文件之四关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村商业银行股份有限公司申请的企业授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村商业银行股份有限公司五指山支行申请的企业授信700万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二五年九月十六日

6亚泰集团2025年第八次临时股东大会

会议文件之五关于为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意亚泰医药集团有限公司继续为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司大连分行申请的流动资金借款1000万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二五年九月十六日

7亚泰集团2025年第八次临时股东大会

会议文件之六关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信2亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二五年九月十六日

8