亚泰集团:吉林亚泰（集团）股份有限公司2026年第三次临时董事会决议公告

证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2026-018号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第三次临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年

第三次临时董事会于2026年3月19日在亚泰会议中心会议室召开，会议应出席董事13名，实际出席董事12名，董事李勋女士委托董事李斌先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司500万股股份的议案（具体内容详见2026年3月20日在上海证券交易所网站(http://wwww.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公开挂牌转让亚泰医药集团有限公司持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司500万股股份的公告》）。

此议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果:同意13票，反对0票，弃权0票。

1二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款3700万元，期限不超过3年，由吉林亚泰超市有限公司提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保；同意公司在吉林农村商业

银行股份有限公司申请借款21292万元，期限不超过3年，由北京亚泰饭店有限公司提供连带责任保证，并以北京亚泰饭店有限公司的房产和土地提供抵押担保；同意公司继续在渤海银行股份有限

公司长春分行申请流动资金借款6.4亿元，期限1年，由吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰医药集团有限

公司提供连带责任保证，并以亚泰医药集团有限公司持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司不少于94.3628%股权、吉林亚泰水泥有限公

司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于56.1353%股权、亚泰医

药集团有限公司持有的吉林龙鑫药业有限公司100%股权和吉林省东

北亚药业股份有限公司99%股份、吉林龙鑫药业有限公司持有的吉

林省东北亚药业股份有限公司1%股份提供质押担保。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。