证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2026-038号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026年5月19日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月 29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了公司

《关于召开2025年年度股东会的通知》，定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次

2025年年度股东会。（二）股东会召集人公司董事会。

（三）投票方式本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日14点00分

召开的地点：亚泰会议中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司2025年度董事会工作报告√

2公司2025年年度报告及其摘要√

3公司2025年度利润分配方案√

4公司关于未弥补亏损达股本总额三分之√

一的议案

5公司董事、高级管理人员薪酬管理制度√

6关于公司董事2025年度薪酬确认及2026√

年度薪酬方案的议案累积投票议案

7.00关于选举公司第十四届董事会非独立董应选董事（7）人

事的议案

7.01陈铁志先生√

7.02刘丙球先生√

7.03杜峥平先生√

7.04李勋女士√

7.05韩冬阳先生√

7.06李斌先生√

7.07于来富先生√

8.00关于选举公司第十四届董事会独立董事应选独立董事（5）人

的议案8.01黄百渠先生√

8.02马新彦女士√

8.03傅穹先生√

8.04赵大庆先生√

8.05徐克哲先生√

本次会议听取事项（非表决事项）：《公司2025年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。上述听取事项已经公司第十三届第九次董事会审议通过，具体内容详见2026年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司第十三届第九次董事会审议通过，公告详见 2026 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：3、7、8

（四）涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：刘树森、韩冬阳、于来富

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日A股 600881 亚泰集团 2026/5/12

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、现场会议登记方法

（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托

代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）参会确认登记时间：2026年5月18日（星期一）上午

9:00-11:00，下午13:30-16:00。

（三）登记地点：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心

联系电话：0431-84956688传真：0431-84951400

邮政编码：130000联系人：秦音、顾佳昊

本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

第十三届第九次董事会决议。

特此公告。吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

二 O二六年五月十三日附件：授权委托书授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年度董事会工作报告

2公司2025年年度报告及其摘要

3公司2025年度利润分配方案

4公司关于未弥补亏损达股本总额

三分之一的议案

5公司董事、高级管理人员薪酬管理

制度

6关于公司董事2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的议案序号累积投票议案名称投票数

7.00关于选举公司第十四届董

事会非独立董事的议案7.01陈铁志先生

7.02刘丙球先生

7.03杜峥平先生

7.04李勋女士

7.05韩冬阳先生

7.06李斌先生

7.07于来富先生

8.00关于选举公司第十四届董

事会独立董事的议案

8.01黄百渠先生

8.02马新彦女士

8.03傅穹先生

8.04赵大庆先生

8.05徐克哲先生

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。