吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025年第六次临时股东大会

会议文件吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025年第六次临时股东大会

议程表

时间：现场会议时间为2025年7月8日下午15:00；

网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

序号内容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾关于为吉林大药房药业股份有限公司等在东北再

2担保小额贷款有限公司申请的借款提供担保的议

案关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春

3南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款提供

担保的议案关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发

4银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议

案

15股东发言

6对以上议案进行表决

7休会5分钟，计票

8宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大

9

会现场投票和网络投票合并后的表决结果

10律师宣读股东大会见证意见

11宣布闭会

2亚泰集团2025年第六次临时股东大会

会议文件之一关于为吉林大药房药业股份有限公司等在东北再担保小额贷款有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚

泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉

林亚泰永安堂药业有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有

限公司、亚泰医药集团有限公司分别在东北再担保小额贷款

有限公司申请的借款5000万元、5000万元、5000万元、

5000万元、5000万元、5000万元、2900万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二五年七月八日

3亚泰集团2025年第六次临时股东大会

会议文件之二关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款1000

万元、1000万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二五年七月八日

4亚泰集团2025年第六次临时股东大会

会议文件之三关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口12000万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O二五年七月八日

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