证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2025-048号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年04月29日

(二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数983

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1062689415

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.7090

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，全体董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举陈铁志先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1051767610 98.9722 9924602 0.9339 997203 0.0939

2、议案名称：关于选举王彪先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1051465010 98.9437 10034802 0.9442 1189603 0.11213、议案名称：关于选举高文涛先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1051584710 98.9550 9914702 0.9329 1190003 0.1121

4、议案名称：关于选举曲国辉先生为公司第十三届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1051549697 98.9517 9971002 0.9382 1168716 0.1101

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

关于选举陈铁志先生56443052298.101799246021.72499972030.1734

1为公司第十三届董事

会非独立董事的议案

关于选举王彪先生为56412792298.0491100348021.744111896030.2068

2公司第十三届董事会

非独立董事的议案

关于选举高文涛先生56424762298.069999147021.723211900030.2069

3

为公司第十三届董事会非独立董事的议案

关于选举曲国辉先生56421260998.063899710021.733011687160.2032为公司第十三届监事

4

会股东代表监事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1.本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2.本次会议全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：张晓蕙、商家碧

2、律师见证结论意见：

亚泰集团2025年第四次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2025年4月30日

*上网公告文件

吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

*报备文件

吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议