证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-077

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式

向全体董事发出第十二届董事会第二十七次会议通知和材料。会议于 2026 年 9月 23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于取消修订<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划>及<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>相关内容的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事蒯玉龙先生、高文先生、杨继龙先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消调整公司 2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-078）。

（二）审议通过《关于取消修订<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025年员工持股计划>及<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>相关内容的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事蒯玉龙先生、高文先生、杨继龙先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消调整公司 2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-078）。

（三）审议通过《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司取消对《2025年股票期权激励计划》及其摘要、《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2025年员工持股计划》及其摘要、《2025 年员工持股计划管理办法》相关内容的修订，因此同步取消原提交 2026 年第二次临时股东会审议的有关议案。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026年第二次临时股东会取消部分议案的公告》（公告编号：2026-079）。

本次会议共审议了四项议案，除上述议案外，还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的一项议案，该议案已获全体董事一致同意审议通过。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年 9月 25日