证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-091

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方

式向全体董事发出第十二届董事会第二十九次会议通知和材料。会议于 2026 年

10 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席 8 人。

会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-093）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年 10月 29日