证券代码:600883证券简称:博闻科技公告编号:临2023-003
云南博闻科技实业股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
(二)本次会议通知和材料于2023年1月12日以电子邮件和专人送达方式发出。
(三)本次会议于2023年1月17日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人。
(五)本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
通过《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2023年1月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》
和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》(编号:临2023-004)]。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司监事会
2023年1月18日
●报备文件云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议