证券代码：600883证券简称：博闻科技公告编号：2023-024

云南博闻科技实业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦

806室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）81221700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.4031

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场加网络投票方式，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，董事范荣武先生，独立董事孙曜先生、郑伯

良先生以通讯方式参加会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，监事汪洪生先生以通讯方式参加会议。

3、董事会秘书杨庆宏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81221700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81221700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81221700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：2022年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81221700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：2022年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81221700 100.0000 0 0.0000 0 0.00006、 议案名称：2022 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81221700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81221700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 81221700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12022年度董事会报告00.000000.000000.0000

22022年度监事会工作报告00.000000.000000.0000

32022年度财务决算报告00.000000.000000.0000

42022年年度报告全文及摘要00.000000.000000.0000

52022年度独立董事述职报告00.000000.000000.0000

62022年度利润分配方案00.000000.000000.0000

7关于续聘2023年度审计机构00.000000.000000.0000的议案

关于提请股东大会预先授权

8经营管理层择机处置证券投00.000000.000000.0000

资产品的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均为普通决议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：云南天途律师事务所

律师：张睿婷、杨迦捷

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定，本次大会通过的提案合法有效。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2023年5月17日

*上网公告文件云南天途律师事务所关于云南博闻科技实业股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书

*报备文件云南博闻科技实业股份有限公司2022年年度股东大会决议