博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600883证券简称：博闻科技公告编号：临2026-006

云南博闻科技实业股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2026年4月7日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2026年4月17日以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过2025年度总经理工作报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过2025年度董事会报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）通过公司2025年度财务决算报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）通过2025年年度报告全文及摘要[内容详见2026年4月21日刊登在

上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司2025年年度报告摘要》]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026

年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

1本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）通过独立董事2025年度述职报告[内容详见2026年4月21日刊登在

上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）通过董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告[内容详

见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）通过2025年度利润分配方案[内容详见2026年4月21日刊登在上海

证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-007）]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）通过关于续聘2026年度审计机构的议案[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：临

2026-008）]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026

年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）通过2025年度董事会审计委员会履职情况报告[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

2表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）通过关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估

报告[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和

《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）通过董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、

《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》]。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）通过2025年度内部控制评价报告[内容详见2026年4月21日刊登

在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）通过2025年度内部控制审计报告[内容详见2026年4月21日刊登

在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司内部控制审计报告》[众环审字（2026）1500016号]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）通过关于提请股东会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案

为适应公司运营实际需要，拟提请股东会授权公司经营管理层在适当时机处置公司持有的云南白药股份。具体授权如下：

1、处置方式：通过深圳证券交易所的大宗交易系统、集中竞价交易系统或

3者大宗交易和集中竞价交易相结合的任一方式进行减持处置。

2、处置范围：授权经营管理层择机处置公司持有的云南白药股份（包含在授权期限内云南白药因发生送股、转增、配股等情况增加的股份）；授权事项包

括但不限于确定交易时机、交易数量、交易价格以及签署相关协议等事项，由经营管理层拟订处置计划提交公司董事会报备后负责组织实施，并按相关规定履行信息披露义务。

3、处置期限：本次预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案，自

公司2025年度股东会审批通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）通过关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的

《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》（编号：临2026-009）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）通过董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况汇总报告

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会对2025年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员所披露的薪酬和履职情况进行了审查，并对公司现行的薪酬制度的执行情况进行监督，会议认为公司董事、高级管理人员所得薪酬，是严格依照公司2023年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》以及公司

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》执行的；确认并同意2025年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬发放情况及绩效薪酬比例及2026年度董事

及高级管理人员薪酬方案。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）通过关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

公司为适应运营发展需要，满足生产经营活动的资金需求，扩充融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含子公司，下同）拟向符合条件的商业银行申请办理综合授信业务，综合授信额度合计不超过2亿元人民币（含外

4币折算额度），占公司2025年度经审计净资产的20.22%，综合授信期限为一年；

在授信额度内，具体融资金额由公司根据实际生产经营资金需求，与商业银行签订相关合同，最终以银行实际审批的金额为准，建议授权公司经营管理层具体办理信贷业务、签署有关合同等文件。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）通过关于公司投资建设咖啡精深加工项目的议案[内容详见2026年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的

《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司投资建设咖啡精深加工项目的公告》（编号：临2026-010）]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）通过关于修订公司《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案[公司《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》