证券代码：600883证券简称：博闻科技

云南博闻科技实业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（郑伯良）

我作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》、公司《章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在2025年的工作中，持续保持独立性，忠实勤勉地履行独立董事职责，列席公司股东会，出席公司董事会及各专门委员会会议，作为公司独立董事中的会计专业人士，充分发挥会计专业上的优势，认真审阅公司定期报告和财务报表，审议各项议案，独立、专业、公正、客观地对相关事项发表明确意见。积极与公司管理层、审计机构等进行沟通，对公司生产经营状况、对外投资、公司治理和内部控制等制度的建设及执行情况、

董事会决议执行情况等进行深入了解，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况郑伯良，男，1965年6月出生，先后毕业于江西财经大学和武汉大学，会计学硕士，会计学副教授。1986年9月至2005年7月任职于江西农业大学经贸学院，担任会计系副主任；1995年7月至今任职于江西财经大学会计学院会计学副教授，主要研究方向为企业财务分析；2021年5月至今任公司独立董事。

2021年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

（二）本人担任公司董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况参加股东会参加董事会情况情况独立董事本年应参是否连续两姓名亲自出席委托出席列席股东会加董事会缺席次数次未亲自参次数次数次数次数加会议郑伯良7700否2

2025年公司共召开了七次董事会，本人均亲自出席了会议，未有缺席或授

权委托他人出席的情况。对董事会的各项议案做了详细了解，对提交董事会的各项议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2025年公司共召开了两次股东会，即2024年年度股东大会和2025年第一

次临时股东大会。本人亲自出席了会议，未有缺席或授权委托他人出席的情况，并就2024年工作情况向股东大会述职。

（二）参与董事会专门委员会会议工作情况专门委员会名称报告期内召开会议次数本人出席会议次数审计委员会44薪酬与考核委员会22

2025年，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出

席董事会专门会议，尽职履责，结合公司实际情况，认真研讨会议各项议题，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。会议在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，合法有效。

审计委员会共召开了四次会议，我充分发挥会计专业优势，审阅公司定期报告及财务会计报表，在公司年报审计过程中与年审会计师积极沟通，对内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行审核；薪酬与考核委员会召开了两次，审查了公司高级管理人员履职报告并对其进行年度考核，修订了公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

（三）独立董事专门会议工作情况，行使独立董事职权的情况。

2025年度，独立董事专门会议共召开一次，对公司控股子公司的关联交易进行了审议。

2025年12月25日，召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，会议了解了本次关联交易的基本情况，认为本次关联交易的实施有利于推动原《协议》及《补充协议》的继续执行，有助于金腿公司稳定生产经营及持续发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》等有关规定。会议一致通过了《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，并决定提交公司第十二届董事会第十次会议审议。

2025年未发生公司独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告和内部控制审计过程中，公司组织召开了独立董事与年审注册会计师沟通会和审计委员会与年审注册会计师沟通会。本人与内部审计部门及年审注册会计师进行见面沟通，听取管理层对公司生产经营情况的报告以及财务负责人对年度财务状况和经营成果的汇报，了解公司发展现状以及公司生产经营情况，并结合自身的业务知识和专业经验提出客观的建议。

（五）与中小股东的沟通交流情况我关注2025年度公司与中小股东的沟通交流情况。公司参加了2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日，先后召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会。公司董事长、董事会秘书等相关人员，认真听取投资者的意见与建议，并就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行答复。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025年，我积极到公司开展现场工作。通过对公司及各分、子公司进行现

场考察调研，与公司管理层及董事会办公室工作人员保持沟通，对公司生产经营、公司治理、董事会决议执行情况等进行及时和深入地了解。通过列席股东会，出席董事会、董事会专门委员会会议和其他现场会议，参与公司决策，发挥会计专业咨询优势，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

公司保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，为我履行独立董事职责提供了必要的信息和工作条件，并在履职过程中给予了积极配合和支持。

（七）参加培训的情况

2025年，我持续自觉学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加云南

证监局、上海证券交易所及公司组织的各类培训，加深对相关法律法规特别是涉及提高公司治理水平、合规水平、防止内幕交易及保护股东权益尤其是中小股东权益等规范性文件的认识和理解，提升自身的履职能力、保护公司和投资者能力，助力公司健康、稳定发展。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

2025年，作为公司独立董事，我充分发挥在会计专业上的优势，结合公司

实际情况，重点关注潜在重大利益冲突事项，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

（一）应当披露的关联交易详见上文独立董事专门会议召开情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度公司及相关方未变更或者豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年，作为公司会计专业独立董事，我对公司2024年度报告及会计报表、

2025年第一季度、半年度和第三季度报告及会计报表进行了审核，并签署了书面确认意见。认为公司定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定进行编制。

审计委员会2025年第一次（定期）会议审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》，会议认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定和监管要求，不断建立健全和有效实施内部控制管理体系，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。2025年公司内部控制运作情况符合上市公司治理规范的要求，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，能够有效防范经营风险。

（五）聘请年度审计机构情况

公司审计委员会2025年第一次（定期）会议、第十二届董事会第六次会议

及2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。审计委员会审查了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料及资质证件，认为其具备独立性和专业胜任能力，具备证券、期货业务许可资质，并且从事过证券服务业务，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，具有承担公司审计业务的审计经验，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责对公司2025年度财务报告和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司 2025年财务审计、内控审计和 ITA审计费用合计为 48万元。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人的事项

2025年度公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年公司未发生会计政策变更、会计估计变更或者重大会计差错更正的事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的事项。

（九）董事、高级管理人员的薪酬公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议，对2024年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员所披露的薪酬和履职情况进行了审查，并对公司现行的薪酬制度的执行情况进行监督，认为公司董事、高级管理人员所得薪酬，是严格依照公司2023年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》以及公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》执行的；确认并同意

2024年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬发放情况及绩效薪酬比例。

（十）2025年公司未制定股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权

益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

四、总体评价和建议

在2025年的工作中，我作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规，持续保持独立性，及时了解并持续关注公司生产经营状况和重大事项及其影响，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，证券代码：600883证券简称：博闻科技云南博闻科技实业股份有限公司独立董事2025年度述职报告（胡厚智）

本人担任云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》、公司《章程》以及

《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在2025年任期中，我持续保持独立性，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席公司董事会及各专门委员会会议，充分发挥专业上的优势，认真审阅公司定期报告和财务报表，审议各项议案，独立、专业、公正、客观地对相关事项发表明确意见。积极与公司管理层、审计机构等进行沟通，对公司生产经营状况、对外投资、公司治理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行深入了解，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况胡厚智，男，1966年3月出生，中共党员，清华大学电子工程系工学学士，北京师范大学经济与工商管理硕士。1989年9月至1992年4月在清华大学电子工程系线路教研组担任工程师，1992年5月至1998年1月任先锋集团市场部总经理，1998年1月至1999年1月任北京旋极科技有限公司副总裁，1999年2月至2001年2月任上海天时网络有限公司营销总监，2001年3月至2003年6月任北京首信股份有限公司规划部总经理，2004年6月至2005年7月任北京九鼎合一科技有限公司副总裁，2005年8月至2008年9月任北京万工科技有限公司董事副总裁，2009年2月至2018年2月任兴边富民投资管理有限公司首席运营官，2011年9月-2017年2月任兴边富民（北京）股权投资管理有限公司董事长，2019年12月至2023年2月任北京锦国怡凯海外咨询服务有限公司总经理，

2011年12月至今任兴边富民（北京）科技发展有限公司法定代表人，2012年12月至今任兴边富民（北京）清洁能源技术有限公司董事。2024年5月至今担

任公司独立董事。2012年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

（二）本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员、提名委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况参加股东会参加董事会情况情况独立董事本年应参是否连续两姓名亲自出席委托出席列席股东会加董事会缺席次数次未亲自参次数次数次数次数加会议胡厚智7700否2

2025年度公司共召开了七次董事会，两次股东会，本人均亲自出席会议，

未有缺席或授权委托他人出席的情况。对董事会的各项议案做了详细了解，对提交董事会的各项议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会会议工作情况专门委员会名称报告期内召开会议次数本人出席会议次数审计委员会44薪酬与考核委员会22提名委员会00

2025年，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出

席董事会专门会议，尽职履责，结合公司实际情况，认真研讨会议各项议题，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。会议在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，合法有效。

2025年审计委员会共召开了四次会议，本人均亲自出席会议，我充分发挥

专业优势，认真审阅公司定期报告及财务会计报表，在公司年报审计过程中与年审会计师积极沟通，对内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行审核；

薪酬与考核委员会召开了两次，我作为薪酬与考核委员会主任委员，审查了公司高级管理人员履职报告并对其进行年度考核，修订了公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

（三）独立董事专门会议工作情况，行使独立董事职权的情况。

2025年度，独立董事专门会议共召开一次，对公司控股子公司的关联交易进行了审议。

2025年12月25日，召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，会议了解了本次关联交易的基本情况，认为本次关联交易的实施有利于推动原《协议》及《补充协议》的继续执行，有助于金腿公司稳定生产经营及持续发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》等有关规定。会议一致通过了《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，并决定提交公司第十二届董事会第十次会议审议。

2025年未发生公司独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度本人任职期间，就定期报告、内部审计等事项，与公司内部审计

部门及会计师事务所积极沟通，促进公司内部审计业务质量提升，与会计师事务所就年度审计工作进行交流，维护审计报告的客观、公正。听取管理层对公司生产经营情况的报告，了解公司发展现状以及公司生产经营情况，并结合自身的业务知识和专业经验提出客观的建议。

（五）与中小股东的沟通交流情况

我关注2025年度公司与中小股东的沟通交流情况，2025年公司积极召开业绩说明会，及时答复上证 e 互动等平台的投资者提问。公司参加了 2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日，先后召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会。公司董事长、董事会秘书等相关人员，认真听取投资者的意见与建议，并就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行答复。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025年任职期间，我通过出席董事会、董事会专门委员会会议和其他现场会议，认真阅读、仔细分析和研究会议材料，参与公司决策，与公司管理层及董事会办公室工作人员保持沟通，对公司生产经营、公司治理、董事会决议执行情况等进行及时和深入地了解。结合自身专业知识，对公司规范运作和良性发展提出建议。

公司保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，为我履行独立董事职责提供了必要的信息和工作条件，并在履职过程中给予了积极配合和支持。

（七）参加培训的情况

2025年，我持续自觉学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加云南

证监局、上海证券交易所及公司组织的各类培训，加深对相关法律法规特别是涉及提高公司治理水平、合规水平、防止内幕交易及保护股东权益尤其是中小股东

权益等规范性文件的认识和理解，提升自身的履职能力、保护公司和投资者能力，助力公司健康、稳定发展。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

2025年，作为公司独立董事，我充分发挥专业上的优势，结合公司实际情况，重点关注潜在重大利益冲突事项，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

（一）应当披露的关联交易

2025年12月25日，独立董事专门会议2025年第一次会议审议了公司控股

子公司的关联交易的事项。详见独立董事专门会议召开情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度公司及相关方未变更或者豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年，我对公司2024年度报告及会计报表、2025年第一季度、半年度和

第三季度报告及会计报表进行了审核，并签署了书面确认意见。认为公司定期报

告的内容及格式均严格按照国家财政法规、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定进行编制。

审计委员会2025年第一次（定期）会议审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》，会议认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定和监管要求，不断建立健全和有效实施内部控制管理体系，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。2025年公司内部控制运作情况符合上市公司治理规范的要求，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，能够有效防范经营风险。

（五）聘请年度审计机构情况

公司审计委员会2025年第一次（定期）会议、第十二届董事会第六次会议

及2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。审计委员会审查了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料及资质证件，认为其具备独立性和专业胜任能力，具备证券、期货业务许可资质，并且从事过证券服务业务，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，具有承担公司审计业务的审计经验，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责对公司2025年度财务报告和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司 2025年财务审计、内控审计和 ITA审计费用合计为 48万元。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人的事项

2025年度公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年公司未发生会计政策变更、会计估计变更或者重大会计差错更正的事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的事项。

（九）董事、高级管理人员的薪酬公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议，对2024年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员所披露的薪酬和履职情况进行了审查，并对公司现行的薪酬制度的执行情况进行监督，认为公司董事、高级管理人员所得薪酬，是严格依照公司2023年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》以及公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》执行的；确认并证券代码：600883证券简称：博闻科技云南博闻科技实业股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张晓霞）

本人2025年度担任云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》、公司

《章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，在2025年任职期间，我持续保持独立性，详细了解公司生产经营及发展情况及公司治理和内部控制等制度的建设及执行情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行独立董事职责，按时出席公司董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用，认真审阅公司定期报告和财务报表及各项议案，客观地对相关事项发表明确意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况张晓霞，女，1961年9月出生，中共党员，北京师范大学区域经济学硕士研究生。2005年2月至2008年5月任广发银行第一支行行长；2010年3月至

2011年10月任广发银行昆明分行公司营业部总经理；2015年6月至2019年6月任中信资产管理有限公司西南分公司副总经理。2024年5月至今担任公司独立董事。

（二）本人担任公司董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员、战略委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

1二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况参加股东会参加董事会情况情况独立董事本年应参是否连续两姓名亲自出席委托出席列席股东会加董事会缺席次数次未亲自参次数次数次数次数加会议张晓霞7700否2

2025年度公司共召开了七次董事会，两次股东会，本人均亲自出席会议，

未有缺席或授权委托他人出席的情况。对董事会的各项议案做了详细了解，对提交董事会的各项议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会会议工作情况专门委员会名称报告期内召开会议次数本人出席会议次数审计委员会44战略委员会11提名委员会00

2025年，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出

席董事会专门会议，尽职履责，结合公司实际情况，认真研讨会议各项议题，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。会议在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，合法有效。

2025年审计委员会共召开了四次会议，我充分发挥专业优势，认真审阅公

司定期报告及财务会计报表，在公司年报审计过程中与年审会计师积极沟通，对内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行审核；战略委员会召开一次会议，对公司对外投资设立全资子公司、全资子公司投资咖啡种植基地项目进行了审议。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

（三）独立董事专门会议工作情况，行使独立董事职权的情况。

2025年度，独立董事专门会议共召开一次，对公司控股子公司的关联交易进行了审议。

2025年12月25日，召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，会议了解了本次关联交易的基本情况，认为本次关联交易的实施有利于推动原《协议》及《补充协议》2的继续执行，有助于金腿公司稳定生产经营及持续发展，不存在损害公司和股东，

特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》等有关规定。会议一致通过了《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，并决定提交公司第十二届董事会第十次会议审议。

2025年未发生公司独立董事行使特别职权的事项。（四）与内部审计机构及

会计师事务所的沟通情况

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年本人任职期间，就定期报告、内部审计等事项，与公司内部审计部

门及会计师事务所积极沟通，促进公司内部审计业务质量提升，与会计师事务所就年度审计工作进行交流，维护审计报告的客观、公正。听取管理层对公司生产经营情况的报告，了解公司发展现状以及公司生产经营情况，并结合自身的业务知识和专业经验提出客观的建议。

（五）与中小股东的沟通交流情况

我关注2025年度公司与中小股东的沟通交流情况，2025年公司积极召开业绩说明会，及时答复上证 e 互动等平台的投资者提问。公司参加了 2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日，我亲自参与了公司2024年度暨2025

年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会。认真听取投资者的意见与建议，并就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行答复。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025年任职期间，我积极到公司开展现场工作。我通过到公司业务所在地

参与实地调研，出席董事会、董事会专门委员会会议和其他现场会议，认真听取公司管理层及相关业务人员的工作汇报沟通，仔细分析和研究相关会议材料，参与公司决策，对公司生产经营、公司治理、董事会决议执行情况等进行及时和深入地了解。结合自身专业知识，对公司规范运作和良性发展提出建议。

公司保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，为我履行独立董事职责提供了必要的信息和工作条件，并在履职过程中给予了积极配合和支持。

（七）参加培训的情况

2025年，我持续自觉学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加云南

证监局、上海证券交易所及公司组织的各类培训，加深对相关法律法规特别是涉

3及提高公司治理水平、合规水平、防止内幕交易及保护股东权益尤其是中小股东

权益等规范性文件的认识和理解，提升自身的履职能力、保护公司和投资者能力，助力公司健康、稳定发展。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

2025年，作为公司独立董事，我充分发挥独立董事的职能，结合公司实际情况，重点关注潜在重大利益冲突事项，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

（一）应当披露的关联交易独立董事专门会议2025年第一次会议审议了公司控股子公司的关联交易的事项。详见独立董事专门会议召开情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度公司及相关方未变更或者豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年，我对公司2024年度报告及会计报表、2025年第一季度、半年度和

第三季度报告及会计报表进行了审核，并签署了书面确认意见。认为公司定期报

告的内容及格式均严格按照国家财政法规、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定进行编制。

审计委员会2025年第一次（定期）会议审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》，会议认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定和监管要求，不断建立健全和有效实施内部控制管理体系，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。2024年公司内部控制运作情况符合上市公司治理规范的要求，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，能够有效防范经营风险。

（五）聘请年度审计机构情况

公司审计委员会2025年第一次（定期）会议、第十二届董事会第六次会议

及2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。审计委员会审查了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料及资质证件，认

4为其具备独立性和专业胜任能力，具备证券、期货业务许可资质，并且从事过证

券服务业务，诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，具有承担公司审计业务的审计经验，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责对公司2025年度财务报告和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司 2025年财务审计、内控审计和 ITA审计费用合计为 48万元。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人的事项

2025年度公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年公司未发生会计政策变更、会计估计变更或者重大会计差错更正的事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的事项。

（九）董事、高级管理人员的薪酬公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议，对2024年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员所披露的薪酬和履职情况进行了审查，并对公司现行的薪酬制度的执行情况进行监督，认为公司董事、高级管理人员所得薪酬，是严格依照公司2023年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》以及公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》执行的；确认并

同意2024年度公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬发放情况及绩效薪酬比例。

（十）2025年公司未制定股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权

益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

四、总体评价和建议

在2025年的工作中，我作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制

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