博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

云南博闻科技实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：600883证券简称：博闻科技

云南博闻科技实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

会议日期：2025年11月17日上午10:30会议地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室）

1云南博闻科技实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

云南博闻科技实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾

二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告

三、宣读股东大会有关规定

四、大会审议事项序号议案名称非累积投票议案

1关于取消监事会并修订公司《章程》的议案

2关于修订公司《股东会议事规则》的议案

3关于修订公司《董事会议事规则》的议案

4关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

5关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

五、股东（或股东代表）发言

六、宣读现场投票表决规则

七、提名监票人（3人）、计票人（1人）

八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票

九、监票人、计票人统计现场投票的有效表决票数

十、宣布现场投票结果

十一、统计现场及网络投票的最终结果

十二、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十三、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字

十四、大会主持人宣布会议结束

2025年11月17日

2云南博闻科技实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

博闻科技2025年第一次临时股东大会议案之一

关于取消监事会并修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》已经公司第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第八次会议讨论通过，公司《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2025年10月修订草案）已于2025年10月 31 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》同时刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

2025年11月17日

3云南博闻科技实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

博闻科技2025年第一次临时股东大会议案之二

关于修订公司《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》已经公司第十二届董事会第

九次会议讨论通过，公司《股东会议事规则》（2025年10月修订草案）已于2025年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

请各位股东及股东代表审议。

2025年11月17日

4云南博闻科技实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

博闻科技2025年第一次临时股东大会议案之三