杉杉股份:杉杉股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600884证券简称：杉杉股份公告编号：2025-041

宁波杉杉股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1218

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）683815729

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.7732

份总数的比例（%）

注：截至本次股东大会股权登记日（2025年5月12日），公司股份总数为2253396168股，公司回购专用证券账户股份数为101219494股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为2152176674股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，董事长周婷女士、董事兼副总经理李凤凤女

士、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先

生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次

股东大会，其他董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 678700901 99.2520 3991045 0.5836 1123783 0.1644

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 678684446 99.2496 3998545 0.5847 1132738 0.1657

23、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 678746766 99.2587 3834225 0.5607 1234738 0.1806

4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 677868411 99.1302 5055980 0.7393 891338 0.1305

5、议案名称：关于2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 678704666 99.2525 4008525 0.5861 1102538 0.1614

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

会计审计机构和内控审计机构的议案

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 673017121 98.4208 3787725 0.5539 7010883 1.0253

7、议案名称：关于公司本级2025年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 678774966 99.2628 4104880 0.6002 935883 0.1370

8、议案名称：关于公司2025年度提供担保全年额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 660260679 96.5553 22688012 3.3178 867038 0.1269

9、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 678547066 99.2295 4136225 0.6048 1132438 0.165710、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 678749646 99.2591 4016545 0.5873 1049538 0.1536

11、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 677307421 99.0482 5429225 0.7939 1079083 0.1579

12、议案名称：关于取消监事会并修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附

件的议案

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 678731811 99.2565 4125380 0.6032 958538 0.1403

13、关于修订公司相关制度的议案

13.01议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 678616991 99.2397 4141600 0.6056 1057138 0.1547

13.02议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 678702701 99.2522 4101845 0.5998 1011183 0.1480

13.03议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》的议

案

审议结果：通过

6表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 678449366 99.2152 4339425 0.6345 1026938 0.1503

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

627353581100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

0/0/0/

通股股东

持股1%以下

5051483089.466750559808.95468913381.5787

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股2528664092.651714958565.48095096381.8674股东市值50万以

2522819086.4867356012412.20473817001.3086

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年

4度利润分配方3541288085.6207505598012.22438913382.1551

案的议案关于续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司

63056159073.891337877259.1579701088316.9508

2025年度会计

审计机构和内控审计机构的议案

7议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《宁波杉杉股份有限公司

92024年度内部3609153587.2615413622510.000511324382.7380

控制评价报告》关于公司董事

11薪酬方案的议3485189084.2643542922513.126710790832.6090

案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案4、8、12为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹程钢律师、陈昱菡律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2025年5月17日

8*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情