证券代码：600884证券简称：杉杉股份公告编号：2026-044

宁波杉杉股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1694

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）548213956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

25.3190

数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日（2026年7月9日），公司股份总数为2249412863股，公司回购专用证券账户股份数为84183694股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为2165229169股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席3人，董事长周婷女士、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事徐衍修先生列席本次股东会，其他董事因工作原因未能列席；

2、董事会秘书陈莹女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案

1、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

1.01议案名称：关于选举朱胜利先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 539461446 98.4034 7971810 1.4541 780700 0.1425

1.02议案名称：关于选举陶勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 539724086 98.4513 7732010 1.4104 757860 0.1383

1.03议案名称：关于选举刘帮柱先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 539697286 98.4464 7755810 1.4147 760860 0.1389

1.04议案名称：关于选举秦建辉先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 539695086 98.4460 7762310 1.4159 756560 0.1381

1.05议案名称：关于选举庄巍先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 539667686 98.4410 7799310 1.4226 746960 0.1364

1.06议案名称：关于选举李凤凤女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 539644986 98.4369 7804010 1.4235 764960 0.1396

1.07议案名称：关于选举朱志勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 540350986 98.5657 7119510 1.2986 743460 0.1357

3(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案是否当议案名称得票数效表决权的比例序号选

（%）关于选举周向阳先生为公司第

2.0152546862695.8510是

十二届董事会独立董事的议案关于选举李喜峰先生为公司第

2.0252703763696.1372是

十二届董事会独立董事的议案关于选举陈爱华先生为公司第

2.0352724235496.1745是

十二届董事会独立董事的议案关于选举赵永清先生为公司第

2.0452797688596.3085是

十二届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案：关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于选举朱胜利先生

1.01为公司第十二届董事4718465484.3530797181014.25147807001.3957

会非独立董事的议案关于选举陶勇先生为

1.02公司第十二届董事会4744729484.8225773201013.82277578601.3548

非独立董事的议案关于选举刘帮柱先生

1.03为公司第十二届董事4742049484.7746775581013.86527608601.3602

会非独立董事的议案

4同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于选举秦建辉先生

1.04为公司第十二届董事4741829484.7706776231013.87687565601.3525

会非独立董事的议案关于选举庄巍先生为

1.05公司第十二届董事会4739089484.7217779931013.94307469601.3354

非独立董事的议案关于选举李凤凤女士

1.06为公司第十二届董事4736819484.6811780401013.95147649601.3675

会非独立董事的议案关于选举朱志勇先生

1.07为公司第十二届董事4807419485.9432711951012.72777434601.3291

会非独立董事的议案

2、累积投票议案：关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）关于选举周向阳先生为公司第

2.013319183459.3377是

十二届董事会独立董事的议案关于选举李喜峰先生为公司第

2.023476084462.1427是

十二届董事会独立董事的议案关于选举陈爱华先生为公司第

2.033496556262.5086是

十二届董事会独立董事的议案关于选举赵永清先生为公司第

2.043570009363.8218是

十二届董事会独立董事的议案

5(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗律师、马正平律师

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2026年7月21日

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