证券代码：600884证券简称：杉杉股份公告编号：2026-033

宁波杉杉股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1859

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）560046549

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

25.8655

份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月15日），公司股份总数为2249412863股，公司回购专用证券账户股份数为84183694股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为2165229169股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公

1司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席7人，董事长周婷女士、董事兼副总经理朱志勇先

生、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先

生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式列席本次股东会，其他董事因工作原因未能列席；

2、董事会秘书陈莹女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 556366664 99.3429 3113395 0.5559 566490 0.1012

2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 555027046 99.1037 4602303 0.8217 417200 0.0746

23、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

会计审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 556358746 99.3415 3176903 0.5672 510900 0.0913

4、议案名称：关于公司本级2026年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 556385664 99.3463 3180585 0.5679 480300 0.0858

5、议案名称：关于公司2026年度提供担保全年额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 539697219 96.3664 19831630 3.5410 517700 0.092636、议案名称：关于制定《宁波杉杉股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 554091978 98.9367 5462771 0.9754 491800 0.0879

7、关于公司董事2026年度薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案

7.01议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 553749460 98.8756 5752389 1.0271 544700 0.0973

7.02议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 553698960 98.8665 5803289 1.0362 544300 0.0973

47.03议案名称：关于公司董事兼高管项目奖申请的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 553680860 98.8633 5848589 1.0443 517100 0.0924

8、议案名称：关于董事会延期换届的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 553705778 98.8678 5819581 1.0391 521190 0.0931

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

492276792100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

32652203100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

3009805185.7065460230313.10544172001.1881

股股东

其中:市值50万

2183478090.770319194837.97953007001.2502

以下普通股股东市值50万以上

826327174.6956268282024.25121165001.0532

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

5非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度利润分

26275025492.593246023036.79104172000.6158

配方案的议案关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合

3伙）为公司2026年度6408195494.558331769034.68775109000.7540

会计审计机构和内控审计机构的议案关于公司董事2026年

7.016147266890.708157523898.48815447000.8038

度薪酬方案的议案关于公司董事2025年

7.026142216890.633558032898.56325443000.8033

度薪酬确认的议案关于公司董事兼高管

7.036140406890.606858485898.63005171000.7632

项目奖申请的议案关于董事会延期换届

86142898690.643658195818.58725211900.7692

的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、5为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过；

2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲍方舟律师、马正平律师

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

6等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2026年5月21日

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