宏发科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议
用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议召开时间为:2022年12月16日下午14:30,现场会议召开地点为:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集美区东林路564号)；采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。股权登记日为:2022年12月12日。
出席本次会议的股东和代理人人数共148名,出席会议的股东所持有表决权的股份总数为594,161,021股,占公司有表决权股份总数的比例为56.9843%。其中:现场出席会议的股东和代理人人数共4名,所持有表决权的股份总数为325,569,738股,占公司有表决权股份总数的比例为31.2245%；通过网络投票的股东和代理人人数共144名,所持有表决权的股份总数为268,591,283股,占公司有表决权股份总数的比例为25.7598%。公司董事长郭满金先生主持本次会议,公司在任董事8人,出席5人,翟国富独立董事、都红
雯独立董事、蔡宁独立董事因其他公务未出席；公司在任监事3人,出席3人；林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议,律师吴杰江、李蒙列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。大会以投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易总额的议案》:
审议结果:通过
表决情况:
本次审议的《关于预计2023年度日常关联交易总额的议案》,关联股东有格创业投资有限公司所持表决股份285,154,494股进行了回避表决。
2、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》:审议结果:通过
表决情况:
3、关于选举非独立董事的议案
涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:
宏发科技股份有限公司董事会
2022年12月16日
董事会
(此页无正文，为宏发科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议参会董事及记录人签字页)
董事签字:
郭满金:李远瞻:
丁云光:刘圳田:郭琳:部琳翟国富:都红雯:蔡宁:
林旦旦:
2022年12月16日
