宏发股份:宏发科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告

宏发科技股份有限公司宏发科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000356号

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大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

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验证

号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.rnot,进行查验

报告编码:京243BSSUSMA□

宏发科技股份有限公司宏发科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止2023年12月31日)

目录页次

一、内部控制审计报告1-2

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MOOREMOORE大华国际大华舍计师事務西

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006

www.dahua-cpa.com

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000356号

宏发科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了宏发科技股份有限公司(以下简称宏发科技公司)

2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评

价其有效性是企业董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险.

℃

第1页5i2

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大华内字[2024]0011000356号内部控制审计报告大华内字[2024]0011000356号内部控制审计报告

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,宏发科技公司于2023年12月31日按照《企业内部

控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内

部控制.

中国

册会计

大华会计师普通合伙)中国注册会计师:了丁莉

丁莉中国

注册会计师

中国·北京中国注册会计师:中(帅亮

帅亮

二〇二四年三月二十八日

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第2页

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公公

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营业执照□市

统一社会信用代码份码行解电0

汇.1,14.

91110108590676050Qm管信息,

更司限行

(副本)(7-1)□

名称华会计(研普通合伙)出资额2670万元

类型就通合伙企成立日期2012年02月09日

执行事务合伙人梁主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼110

审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具1

经营范围

验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记

账；会计咨询税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业行；无(市场主体依法门主选择经管项

付,开展经营活动:侬法须经tt

准后依批准的内容开展经营活动份从国本市区

业政策禁止和限制类项目的经

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告专用,复印无效.7

登记机关HL1

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2024年02二

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2公

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国家企业信月信息公示系统网:i市场上体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管三息局监调

htl://www.gsxl.guv.crl国家企业信用信总公示系统报送公示年度报告.

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证书序号:0000093证书序号:0000093

说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计丨行所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

li2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发

名称:友华会计师事务(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:契着4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层7

发证机关:北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010148此件仅用于业务报二℃

批准执业文号:京财会许可告专用号复印无效.

批准执业日期:2011年11月03日中华人民共和国财政部制

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AniatRenealegisurtio

产

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证名经检验合格,继续有放一学

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注册会计师工作单位变更事项登记

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证书编号:

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北京注册会计师协会-“

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批准注册协会:i.-CPAS

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一九九四年月:

发证日期:1转入协会盖章

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本证书经检验合格:继续有效一年

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证书编号:110101480364

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批准注册协会:江西管注册会计师协会

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AuthorizedInstituteofCPAs

发证日期:2017年09月29日

DateofIssuancely/m/d

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