股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2026-037

宏发科技股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议的召开符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议通知于 2026 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出。

3、本次董事会会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。

4、本次董事会应当出席的董事人数 9人，实际出席会议的董事人数 9人。

5、本次董事会由董事长郭满金先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2026年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益，为公司及股东

获取更多的投资回报，根据公司目前的资金状况，将使用合计不超过人民币 30 亿元进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日