宏发科技股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

（2026年4月制定）

第一章总则

??第一条为进一步完善宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和

高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。

??第二条本制度适用对象为公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。

??第三条遵循原则

??（一）公开、公正、透明的原则；

（二）与公司长远利益相结合原则；

（三）与责、权、利相结合的原则；

（四）与公司规模、经营业绩等实际情况相结合原则；

（五）激励与约束并重的原则。

第二章薪酬管理机构

??第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的

薪酬政策与方案，并对其履职情况进行年度考评。在董事会薪酬与考核委员会讨论董事薪酬时，涉及该薪酬方案的相关董事应当回避。

第五条公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。

??第六条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。第三章薪酬标准

??第七条董事、高级管理人员薪酬标准

??（一）公司独立董事采取固定董事津贴，按年计算，由董事会薪酬与考核

委员会提出建议，并经公司董事会和股东会通过后确定。

独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

??（二）未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事（外部董事），公司每年度可给予一定的固定津贴；

（三）参与公司日常经营并领取薪酬的非独立董事不额外领取董事岗位津贴，按其在公司担任的具体职务及其对公司发展的贡献确定。该非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和标准依据高级管理人员薪酬管理执行；

（四）高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期

激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放；绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收

入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第四章薪酬发放

??第八条公司高级管理人员、在公司领取薪酬的董事的薪酬发放根据公司执

行的工资发放相关制度确定。第九条公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其它国家或公司规定

的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

第十条除独立董事、不在公司兼任其他岗位的非独立董事以外的董事和高

级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分。

第五章止付追索

第十一条公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级

管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十二条公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。但是，发生以下任一情形的，公司不予发放，并由薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事和高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序：

（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

（三）被有关部门依法依纪处理，情形严重的；

（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；

（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十三条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对

董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第十四条薪酬体系应为公司的经营战略服务，鉴于外部经营环境的变化，由董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬管理制度进行调整，并提交公司董事会、股东会审议。第六章附则第十五条本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第十六条本制度解释权归公司董事会。

第十七条本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月1日