宏发股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600885证券简称：宏发股份公告编号：2025-022

债券代码：110082债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数429

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）601851454

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.7218

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定大会由郭满金董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A股 601606714 99.9593 33140 0.0055 211600 0.0352

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 601606314 99.9592 31640 0.0052 213500 0.0356

3、议案名称：2024年财务决算报告和2025年度财务预算报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）

A股 601599314 99.9581 39740 0.0066 212400 0.0353

4、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A股 601576414 99.9543 32640 0.0054 242400 0.0403

5、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 601535614 99.9475 32640 0.0054 283200 0.0471

6、议案名称：2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 601754634 99.9839 29920 0.0049 66900 0.0112

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 596687507 99.1419 1525060 0.2533 3638887 0.6048

8、议案名称：关于公司2025年度申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 601767694 99.9860 17240 0.0028 66520 0.0112

9、议案名称：关于公司2025年为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 316569380 99.9597 56220 0.0177 71360 0.0226

10、议案名称：关于公司2025年为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 316564560 99.9581 63920 0.0201 68480 0.0218

11、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 601725814 99.9791 20840 0.0034 104800 0.0175

12、议案名称：关于审议公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 601703414 99.9754 58640 0.0097 89400 0.0149

(二)现金分红分段表决情况

议案6：《2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东285154494100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东43363568100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东27323657299.9645299200.0109669000.0246

其中:市值

50万以下普

通股股东20973453699.9651299200.0142433000.0207市值50万以上普通股股

东6350203699.962800.0000236000.0372

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

12024年度董事会工作31645222099.9227331400.01042116000.0669

报告

22024年度监事会工作31645182099.9225316400.00992135000.0676

报告

32024年财务决算报告31644482099.9203397400.01252124000.0672和2025年度财务预

算报告

4《2024年年度报告》31642192099.9131326400.01032424000.0766

及其摘要

52024年度独立董事述31638112099.9002326400.01032832000.0895

职报告

62024年年度利润分配31660014099.9694299200.0094669000.0212

及资本公积转增股本的方案

7关于续聘会计师事务31153301398.369415250600.481536388871.1491

所的议案

8关于公司2025年度31661320099.9735172400.0054665200.0211

申请银行综合授信的议案

9关于公司2025年为31656938099.9597562200.0177713600.0226

控股子公司提供担保的议案

10关于公司2025年为31656456099.9581639200.0201684800.0218

控股子公司提供财务资助的议案

11关于变更注册资本并31657132099.9603208400.00651048000.0332

修订《公司章程》的议案

12关于审议公司董事薪31654892099.9532586400.0185894000.0283

酬方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案11为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代表人）所持表决权三分之二以上通过，其余议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其中：议案6、7、8、9、10、11、12、13对中小投资者的表决单独计票；议案9、10涉及关联交易，关联股东有格创业投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴杰江、李蒙2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书