股票代码：600885公司简称：宏发股份公告编号：临2025-034

债券代码：110082债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于修订和制定公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》，具体修订情况如下：

一、修订、制定原因

为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订和制定相关细则和制度。

二、本次具体制订、修订制度序号制度名称制度类审议批准程序型

1《股东会议事规则》修订董事会、股东会

2《董事会议事规则》修订董事会、股东会

3《独立董事工作制度》修订董事会、股东会

4《募集资金使用管理办法》修订董事会、股东会

5《关联交易管理制度》修订董事会、股东会

6《对外担保制度》修订董事会、股东会7《信息披露事务管理制度》修订董事会

8《内部审计制度》修订董事会

9《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订董事会

10《董事会审计委员会工作细则》修订董事会

11《董事会提名委员会工作细则》修订董事会

12《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订董事会

13《投资者关系管理制度》修订董事会

14《董事会秘书工作制度》修订董事会

15《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》修订董事会

16《总经理工作细则》修订董事会

17《董事离职管理制度》制定董事会

本次审议的制度中，无需提交公司股东会审议的制度自董事会审议通过之日起生效；尚需提交股东会审议的制度，自股东会审议通过之日起生效。上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》尚需提交公司股东会审议通过。

以上修订和制定的相关制度详见公司同日披露的相关公告。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025年7月30日