股票代码:600886股票简称:国投电力编号:2022-040
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四十九
次会议于2022年8月14日以邮件方式发出通知,2022年8月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于为 ICOL 公司提供担保的议案》具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为 ICOL 公司提供担保的公告》。
表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于第十二届董事会换届选举的议案》
公司第十一届董事会将于2022年9月6日任期届满,按照《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会须进行换届选举。
根据公司股东国家开发投资集团有限公司、中国长江电力股份有限公司和公
司董事会提名委员会的提名,推荐朱基伟、罗绍香、李俊喜、张文平、詹平原为
公司第十二届董事会董事(非独立董事、非职工董事)候选人,董事会提名委员
会同时提名张粒子、许军利、余应敏为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期为该议案通过股东大会审议批准之日起三年。职工董事将由职代会重新选举后更换。表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》董事会同意于2022年9月6日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2022年第五次临时股东大会,审议《关于为ICOL 公司提供担保的议案》《关于第十二届董事会换届选举的议案》《关于第十二届监事会换届选举的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。
表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022年8月19日