1

证券代码：600886证券简称：国投电力公告编号：2025-063

国投电力控股股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月1日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数916

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5917147471

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.9228

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事刘国军、赵军、高军因工作原因请假；

2、公司总会计师（财务负责人）、总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书周长信出席了会议。

12

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915214770 99.9673 1704650 0.0288 228051 0.0039

2、关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案

2.01议案名称：发行规模、发行方式及票面金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915258470 99.9680 1646050 0.0278 242951 0.0042

2.02议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915193610 99.9669 1714950 0.0289 238911 0.0042

23

2.03议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915196710 99.9670 1709450 0.0288 241311 0.0042

2.04议案名称：债券利率及付息方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915182070 99.9667 1708850 0.0288 256551 0.0045

2.05议案名称：递延利息支付选择权

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915188510 99.9668 1716850 0.0290 242111 0.0042

2.06议案名称：递延支付利息的限制

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915185110 99.9668 1713950 0.0289 248411 0.0043

34

2.07议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915192358 99.9669 1710150 0.0289 244963 0.0042

2.08议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915083170 99.9651 1821050 0.0307 243251 0.0042

2.09议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915173670 99.9666 1703750 0.0287 270051 0.0047

2.10议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915191610 99.9669 1709650 0.0288 246211 0.0043

45

2.11议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915200770 99.9671 1696950 0.0286 249751 0.0043

3、议案名称：关于提请股东会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本

次可续期公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5915083610 99.9651 1718150 0.0290 345711 0.0059

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5914086173 99.9482 2569187 0.0434 492111 0.0084

5、议案名称：董事会薪酬与考核委员会关于董事长2024年度薪酬的工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5914968010 99.9631 1771450 0.0299 408011 0.0070

56

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于续聘会计师

449402865599.384125691870.51684921110.0991

事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1、2、3

上述议案均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的

2/3以上审议通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案4

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：申伟鹏、储丽丽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资

格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025年12月1日

6