证券代码：600886证券简称：国投电力公告编号：2026-019

国投电力控股股份有限公司

第十三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第十次会议于

2026年4月17日以邮件方式发出通知，2026年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于2025年年度报告的议案》

该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于审议〈2025 年环境、社会与治理报告〉及年度 ESG目标的议案》

1该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司环境、社会与治理委员会审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于审议〈2025年内部审计工作总结及2026年工作计划〉的议案》

公司对2025年度内部审计工作完成情况进行了总结，并对2026年度工作计划提出初步安排，董事会同意据此形成的《2025年内部审计工作总结及2026年工作计划》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于审议2025年度财务决算的议案》本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025

2年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于审议2026年度经营计划的议案》本议案已经公司战略委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事刘国军回避表决。

（十三）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事刘国军回避表决。

（十四）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本次会议同时听取各位独立董事分别提交的《2025年度独立董事述职报告》。

四份报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

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