证券代码：600886证券简称：国投电力公告编号：2025-034

国投电力控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1100

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6000974592

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.9700

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事詹平原、赵军、独立董事余应敏因工作原

因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）高海出席了会议

总会计师（财务负责人）周长信列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5976151518 99.5863 24600274 0.4099 222800 0.0038

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5999190044 99.9702 1539448 0.0256 245100 0.00423、议案名称：关于审议 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5999141644 99.9694 1520448 0.0253 312500 0.0053

4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5998867406 99.9648 1924986 0.0320 182200 0.0032

5、议案名称：关于审议2025年度经营计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5999389406 99.9735 1381186 0.0230 204000 0.0035

6、议案名称：关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2154259641 99.0222 21162712 0.9727 109200 0.0051

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选

7.01刘国军597364288499.5445是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董事会工作报告55609400095.7269246002744.23472228000.0384

22024年度监事会工作报告57913252699.692815394480.26502451000.0422

关于审议2024年度财务决

357908412699.684415204480.26173125000.0539

算报告的议案关于2024年度利润分配方

457880988899.637219249860.33131822000.0315

案的议案关于审议2025年度经营计

557933188899.727113811860.23772040000.0352

划的议案关于与国投财务有限公司

6签订<金融服务协议>暨关55964516296.3382211627123.64291092000.0189

联交易的议案

7.01刘国军55358536695.2950----

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高晓娟、申伟鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025年6月18日