证券代码：600886证券简称：国投电力公告编号：2025-061

国投电力控股股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年12月1日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月1日13点30分

召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月1日至2025年12月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件

1√

的议案

2.00关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案√

2.01发行规模、发行方式及票面金额√

2.02发行对象√

2.03债券期限√

2.04债券利率及付息方式√

2.05递延利息支付选择权√

2.06递延支付利息的限制√

2.07募集资金用途√

2.08上市安排√

2.09担保安排√

2.10承销方式√

2.11决议有效期√

关于提请股东会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办

3√

理本次可续期公司债券相关事宜的议案

4关于续聘会计师事务所的议案√

董事会薪酬与考核委员会关于董事长2024年度薪酬的工作报

5√

告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年11月13日召开的第十三届董事会第四次会议审议通过，详见 2025 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、2、33、对中小投资者单独计票的议案：议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步

骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600886国投电力2025/11/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权

委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

（二）登记时间

2025年11月21日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:30-5:00

（三）登记地点北京市西城区西直门南小街147号1203室公司证券与法律风控部

电话：（010）88006378传真：（010）88006368

六、其他事项出席现场会议的股东食宿及交通费自理。特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025年11月13日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

国投电力控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月1日

召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案关于面向专业投资者公开发行可续期公司债

2.00

券方案的议案

2.01发行规模、发行方式及票面金额

2.02发行对象

2.03债券期限

2.04债券利率及付息方式

2.05递延利息支付选择权

2.06递延支付利息的限制

2.07募集资金用途

2.08上市安排

2.09担保安排

2.10承销方式

2.11决议有效期

关于提请股东会授权公司董事会或董事会获

3授权人士全权办理本次可续期公司债券相关

事宜的议案

4关于续聘会计师事务所的议案

董事会薪酬与考核委员会关于董事长2024

5年度薪酬的工作报告委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。