证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2022-114

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临

时会议于2022年11月18日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对2022年11月16日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公

司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。

会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，7名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票426600股，回购价格为12.87元/股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，

回购价款总计5490342元人民币。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

1（二）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2022年12月8日（星期四）召开公司2022年第一次

临时股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

二○二二年十一月十九日

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