证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2022-118
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年12月8日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
*为配合新冠肺炎疫情防控工作，保障参会股东及参会人员的健康安全，减少人员聚集，公司建议股东以网络投票方式参加本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月8日14点00分
召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月8日至2022年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票1时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1.00《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》√
1.01回购股份的目的√
1.02回购股份的种类√
1.03回购股份的方式√
1.04回购股份的期限√
1.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例√
1.06回购的价格√
1.07回购股份的资金来源√
1.08办理本次回购股份事宜的具体授权√
2《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》√
3《关于修改<公司章程>的议案》√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2上述议案已分别于2022年10月30日公司第十届董事会临时会议
及2022年11月18日公司第十届董事会临时会议和第十届监事会临时
会议审议通过，具体内容详见2022年10月31日和2022年11月19日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：涉及本次回购注销的公司2019年限制性股票激励计划的激励对象回避第2项议案的表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股
东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方
3式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600887伊利股份2022/12/1
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
符合出席会议要求的股东，将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行登记。
参会登记时间：2022年12月2日9:00-17:30
参会登记邮箱：info@yili.com
(一)个人（自然人）股东亲自出席现场会议的，应出示参会回执及本人身份证、股票账户卡并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席现场会议的，应出示参会回执及委托人身份证、股票账户卡、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
(二)法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，应出示参会回执
及本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡并提供以上证
件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席现场会议的，应出示参会回执及营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托
书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
4(三)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。
投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供参会回执及本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
六、其他事项
（一）公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司本次股东大会并行使表决权；
（二）本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；
（三）联系人：刘雅男、赖春玲
（四）电话：（0471）3350092
（五）公司地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大街1号；
（六）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
2022年11月19日
附件1：授权委托书
附件2：参会回执
5附件1：授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年
12月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1.00《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01回购股份的目的
1.02回购股份的种类
1.03回购股份的方式
1.04回购股份的期限
1.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
1.06回购的价格
1.07回购股份的资金来源
1.08办理本次回购股份事宜的具体授权
2《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：2022年12月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
6附件2：参会回执
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会回执
内蒙古伊利实业集团股份有限公司：
本人/本公司（全称）为内蒙古伊利实业集团
股份有限公司 A 股股东，本人/本公司拟亲自/委托出席贵公司于 2022 年 12 月 8 日召开的2022年第一次临时股东大会。
出席人姓名出席人身份证号码出席人联系电话
法人股东（公章）/自然人股东（签字）：
签署日期：2022年12月日
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