证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2026-066

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 16 日

（二）股东会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利全球人才发展中心二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4184

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1838230839

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.0612

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席并主持本次股东会，根据《公司章程》相关规定，经过半数的董事共同推举由执行董事王晓刚先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席7人，董事潘刚、闫俊荣、高振宇、独

立董事张宏因事未能列席本次会议；

2、董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1827085197 99.3936 11005464 0.5986 140178 0.0078

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1827102297 99.3946 10981564 0.5973 146978 0.0081

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1827049797 99.3917 11033164 0.6002 147878 0.0081

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1827008297 99.3894 11064364 0.6019 158178 0.0087

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资

金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1827080097 99.3933 10997264 0.5982 153478 0.0085

1.06 议案名称：回购股份的价格、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1824529497 99.2546 13538264 0.7364 163078 0.0090

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1827101897 99.3945 10971264 0.5968 157678 0.0087

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 1827073097 99.3930 10964464 0.5964 193278 0.0106

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 回购股份的目的 1063793052 98.9631 11005464 1.0238 140178 0.0131

1.02 回购股份的种类 1063810152 98.9647 10981564 1.0215 146978 0.0138

1.03 回购股份的方式 1063757652 98.9598 11033164 1.0263 147878 0.0139

1.04 回购股份的实施期限 1063716152 98.9559 11064364 1.0293 158178 0.0148

回购股份的用途、数量、

1.05 占公司总股本的比例、资 1063787952 98.9626 10997264 1.0230 153478 0.0144

金总额

回购股份的价格、定价原

1.06 1061237352 98.7253 13538264 1.2594 163078 0.0153

则

1.07 回购股份的资金来源 1063809752 98.9646 10971264 1.0206 157678 0.0148

办理本次回购股份事宜的

1.08 1063780952 98.9620 10964464 1.0200 193278 0.0180

具体授权

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：黄显勇、连贝贝

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9月 17 日