北京天驰君泰律师事务所

关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

二〇二六年五月北京天驰君泰律师事务所

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地址：北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦六层、七层、十七层、二十层北京天驰君泰律师事务所关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

北京天驰君泰律师事务所（以下称“本所”）接受内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章和规

范性文件（以下简称“法律、行政法规和规范性文件”），以及现行有效的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事项出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。

公司已向本所保证，公司提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已经向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》和《股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件及

《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见，亦不对会计、审计、公司投资价值分析等其他法律之外的专业事项发表意见。本法律意见书中对有关会计报表、审计报告或其他专业报告中某些数据和结论的引述，并不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、结论的内容，本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他需

1公告的信息向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担相应的责任。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的或用途。

本所律师根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

本次股东会由公司第十一届董事会第九次会议决议召开，并履行了相关的通知和公告程序：

2025年11月18日、2026年4月30日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于未来三年（2025-

2027年）股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）及本次股东会相关议案。

公司上述公告中载明了本次股东会召开时间、会议地点、召集人、

会议审议议案、投票方式、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加

网络投票的说明、会议出席对象、关于股东有权委托代理人出席会议并

行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项。

根据上述公告，公司董事会已于年度股东会召开二十日前以公告方式发出会议通知，会议通知中确定的股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。

（二）本次股东会的召开本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次股东会的现场会议于2026年5月20日14:00在呼和浩特市金

川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室召开，由公司董事长潘刚先生主持，完成了全部会议议程。

2网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统

投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段；通过互联网投票

平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格

根据《召开股东会通知》，股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

经验证本次股东会的现场会议登记资料等证明文件以及上证所信

息网络有限公司统计确认，出席本次股东会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份数情况为：

1、出席会议的股东和代理人人数2771

2、所持有表决权的股份总数（股）2084081792

3、所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）32.9480

除上述公司股东和代理人外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员、董事候选人、本所律师和其他相关人员。

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会审议的议案如下：

序号议案名称非累积投票议案

1《公司2025年度董事会工作报告》

2《公司2025年度利润分配预案》

3《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

34《公司2025年度独立董事述职报告》

5.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

5.01选举潘刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

5.02选举王晓刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

5.03选举闫俊荣女士为公司第十二届董事会非独立董事

5.04选举高振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事

5.05选举吕刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

6《关于公司董事会董事津贴的议案》《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2026年为产业链上

7下游合作伙伴提供担保的议案》

8《公司关于为全资子公司提供担保的议案》

9《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

10《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》

11 《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》

12《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

13《公司董事薪酬管理办法》

14《公司关于续聘会计师事务所的议案》

累积投票议案

15.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

15.01选举张宏先生为公司十二届董事会独立董事

15.02选举马剑先生为公司十二届董事会独立董事

15.03选举王颖女士为公司十二届董事会独立董事

15.04选举范文娟女士为公司十二届董事会独立董事

本次股东会对列入会议通知中的所有议案进行了审议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并现场投票和网络投票数据后的本次股东会投票的表决权总数和表决情况的统计数据。

4经本所律师核查，本次股东会审议通过了上述议案。其中，涉及关

联股东回避表决的议案（第6、13项），关联股东已回避表决，由非关联股东进行表决；涉及特别决议事项的议案：无；涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案（第2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15项），对中小投资者的表决单独计票。本次股东会实际审议的议案与公司董事会在《召开股东会通知》中公告的议案一致，未出现在会议审议过程中对议案进行修改的情形。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会出席

会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

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