证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2025-085

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4024

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1834941542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

29.0092

的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举由执行董事王晓刚先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11、公司在任董事11人，出席8人，董事潘刚、赵成霞、高振宇因工

作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事白利因工作原因未能亲自出席

本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年中期利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1834042938 99.9510 735604 0.0400 163000 0.0090

2、议案名称：《公司关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1832454657 99.8644 1439013 0.0784 1047872 0.0572

3、议案名称：《公司股东会议事规则（2025年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1489366707 81.1669 344536763 18.7764 1038072 0.0567

24、议案名称：《公司董事会议事规则（2025年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1489404356 81.1690 344509874 18.7749 1027312 0.05615、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1831347776 99.8041 2374894 0.1294 1218872 0.0665

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2025年中期利润分

1129550711299.93067356040.05671630000.0127配预案》《公司关于取消监事会并修

2129391883199.808114390130.111010478720.0809改<公司章程>的议案》《关于为公司及董事、高级

5管理人员购买责任保险的129281195099.722723748940.183112188720.0942议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

第2项议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持

有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：黄显勇、连贝贝

3(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

2025年11月29日

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